شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال + نمونه شکوائیه و رای دادگاه

چگونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال تنظیم کنیم؟

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به یکی از رایج‌ترین جرایم مالی در دنیای امروز تبدیل شده‌اند. اگر شما هم قربانی چنین کلاهبرداری‌ شده‌اید و نمی‌دانید از کجا شروع کنید، این راهنمای ساده و گام به گام به شما کمک می‌کند تا شکایت کیفری خود را به بهترین نحو تنظیم کنید. در انتها نیز چند نمونه شکایت کیفری برای کلاهبرداری ارز دیجیتال که بر اساس تجربه‌ها و موفقیت‌های ما در این نوع پرونده‌هاست، با شما به اشتراک گذاشتیم.

به عنوان وکیل متخصص در جرایم ارز دیجیتال، تمام تلاشم را کرده‌ایم تا این راهنما به شما کمک کند با اطمینان بیشتری مراحل قانونی را طی کنید و از حقوق خود دفاع کنید.

نکات مهم تنظیم شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال

1. جمع‌آوری مدارک و مستندات

اولین و مهم‌ترین گام در تنظیم شکایت، جمع‌آوری تمام مدارک و مستندات مرتبط است. این مدارک شامل اطلاعات و اسنادی می‌شود که ثابت کند شما قربانی کلاهبرداری شده اید. مواردی که باید جمع‌آوری کنید عبارتند از:

• تاریخ و زمان تراکنش‌ها
• اسکرین‌شات‌ها از مکالمات و نقل و انتقالات ارزها
• آدرس کیف پول‌های دیجیتال (ولت‌ها)
• سایر اسناد و مدارکی که بتوانند رابطه شما با کلاهبردار را نشان دهند

این مدارک پایه اصلی شکایت شما خواهند بود و هرچه کامل‌تر و دقیق‌تر باشند، روند پیگیری پرونده شما سریع‌تر و بهتر پیش خواهد رفت.

2. ثبت شکایت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی

برای پیگیری قانونی کلاهبرداری ارز دیجیتال، باید از طریق سامانه‌های رسمی مانند پلیس فتا و دفاتر الکترونیک خدمات قضایی اقدام کنید.

• پلیس فتا: شما می‌توانید از طریق وب‌سایت پلیس فتا به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید.
• دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: از طریق این سامانه می‌توانید شکایت خود را به دادسرای مربوطه ارسال کرده و مراحل پیگیری آن را مشاهده کنید.

در این مرحله، باید مطمئن شوید که تمامی اطلاعات به درستی وارد شده و مدارک مورد نیاز به شکایت پیوست شده‌اند.

3. تنظیم دقیق متن شکایت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر شکایت، تنظیم صحیح و دقیق متن شکایت است. شما باید به روشنی و با جزئیات کامل، نحوه وقوع کلاهبرداری را توضیح دهید. به موارد زیر در تنظیم متن توجه کنید:

• شرح کامل حادثه: چگونه و در چه شرایطی با کلاهبردار آشنا شدید؟
• مبلغ و تراکنش‌ها: مبلغی که از دست داده‌اید و نحوه انجام تراکنش‌ها را توضیح دهید.
• اطلاعات کلاهبردار: در صورت داشتن اطلاعاتی از کلاهبردار مانند شماره حساب یا آدرس کیف پول، حتماً آنها را در متن شکایت ذکر کنید.

توجه داشته باشید که هر چه شکایت شما دقیق‌تر باشد، شانس موفقیت شما در پیگیری قانونی کلاهبرداری ارز دیجیتال بیشتر خواهد بود.

4. مشاوره با وکیل متخصص کلاهبرداری ارز دیجیتال

پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال به دلیل پیچیدگی‌های فنی و حقوقی، نیاز به مشاوره با وکیل متخصص دارند. یک وکیل کلاهبرداری ارز دیجیتال می‌تواند با آگاهی از آخرین قوانین و روندهای حقوقی، شما را در تنظیم شکایت و پیگیری آن یاری کند.

5. پیگیری قضایی و مراحل دادرسی

پس از ثبت شکایت، دادسراهای تخصصی جرایم رایانه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده شما خواهند بود. طی این مراحل، ارائه مدارک بیشتر و پیگیری مداوم از طریق وکیل یا خودتان می‌تواند نقش موثری در تسریع روند دادرسی داشته باشد.

6. اجرای حکم و بازپس‌گیری اموال

در صورتی که دادگاه رأی به نفع شما صادر کند، می‌توانید اموال (ارزهای دیجیتال) ازدست‌رفته خود را بازپس بگیرید. این امر به شناسایی و دستگیری کلاهبردار و همچنین موجود بودن دارایی در حساب بانکی و… بستگی دارد. در این مرحله، وکیل شما می‌تواند نقش مهمی در پیگیری اجرای حکم دادگاه داشته باشد.

پیگیری قانونی کلاهبرداری پانزی و هرمی در ارز دیجیتال: راهنمای کامل شکایت و استرداد سرمایه

این راهنما به شما کمک می‌کند تا در فرآیند تنظیم شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال قدم‌های صحیح و قانونی بردارید و در مسیر بازپس‌گیری حق خود قرار بگیرید. در ادامه چند نمونه شکایت کیفری برای کلاهبرداری ارز دیجیتال را که بر اساس تجربه‌های متعدد با مراجعین مختلف تهیه شده، به‌صورت کامل در اختیار شما قرار خواهیم داد.

نمونه شکوائیه شماره ۱ درباره شکایت کیفری کلاهبرداری ارز دیجیتال (سایت و اپلیکیشن جعلی)

مشخصات شاکی:

• نام: [نام شاکی]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی شاکی]
• نام پدر: [نام پدر]
• تاریخ تولد: [تاریخ تولد]
• شماره ملی: [کد ملی]
• شغل: [شغل]
• نشانی: [آدرس کامل]
• تلفن تماس: [شماره تماس]

مشخصات مشتکی‌عنه:

معمولا مشتکی عنه در این نوع شکواییه ناشناس است.

• نام: [نام مشتکی‌عنه]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی مشتکی‌عنه]
• نام پدر: [نام پدر مشتکی‌عنه]
• تاریخ تولد: [تاریخ تولد مشتکی‌عنه]
• شماره ملی: [کد ملی مشتکی‌عنه]
• شغل: [شغل مشتکی‌عنه]
• نشانی: [آدرس کامل مشتکی‌عنه]
• تلفن تماس: [شماره تماس مشتکی‌عنه]

عنوان شکایت: کلاهبرداری ارز دیجیتال

دلایل و مستندات:

1. اسکرین‌شات‌های تراکنش‌ها: شامل تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق سایت/اپلیکیشن مذکور.
2. پرینت حساب ارز دیجیتال: شامل تاریخچه تراکنش‌ها از [تاریخ] تا [تاریخ].
3. پرینت حساب بانکی: مربوط به تراکنش‌های مشکوک.
4. مکاتبات با پشتیبانی: مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته با پشتیبانی سایت/اپلیکیشن.
5. پرینت ایمیل‌ها و پیام‌های هشدار: ایمیل‌ها و پیام‌های دریافتی مبنی بر جعلی بودن سایت/اپلیکیشن.: شامل تاریخچه تراکنش‌ها از [تاریخ] تا [تاریخ].

ریاست محترم دادسرای جرائم رایانه‌ای شهرستان مربوطه

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب ، از آقای/خانم [نام مشتکی‌عنه]/فرد ناشناس،به اتهام کلاهبرداری فیشینگ ارز دیجیتال شکایت دارم.

شرح شکایت:

در تاریخ [تاریخ] به منظور انجام تراکنش‌های مالی مرتبط با ارز دیجیتال به سایت/اپلیکیشن [نام سایت/اپلیکیشن] مراجعه نمودم. این سایت/اپلیکیشن با طراحی حرفه‌ای و شبیه‌سازی کامل با سایت‌های معتبر، اطمینان بنده را جلب نمود. پس از ورود به سایت/اپلیکیشن مذکور و وارد کردن اطلاعات شخصی و مالی شامل [مشخصات دقیق اطلاعات وارد شده]، متوجه شدم که تمامی موجودی ارز دیجیتال بنده به حسابی ناشناس انتقال یافته است.

بعد از پیگیری‌های لازم از طریق [روش‌های پیگیری: تماس با پشتیبانی، بررسی تراکنش‌ها، مشاوره با کارشناسان]، مشخص شد که سایت/اپلیکیشن مذکور جعلی بوده و توسط مشتکی‌عنه با هدف سرقت اطلاعات و ارزهای دیجیتال کاربران، طراحی و‌مدیریت شده است.

با توجه به شواهد و مستندات ارائه شده و‌ اینکه مشتکی‌عنه با استفاده از روش‌های فیشینگ اقدام به سرقت ارزهای دیجیتال بنده نموده است. این اقدام نه تنها موجب ضرر مالی بلکه باعث ایجاد اضطراب و نگرانی شدید نیز شده است مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای،تقاضای استرداد وجوه کلاهبرداری شده و صدور حکم مجازات و تقاضای رسیدگی عاجل و قانونی به این موضوع را دارم.

امضاء شاکی

[نام و امضاء]

نمونه شکوائیه شماره ۲ درباره شکایت کیفری کلاهبرداری ارز دیجیتال (سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال)

مشخصات طرفین

شاکی:

نام: [نام و نام خانوادگی شاکی]
شماره ملی: [شماره ملی شاکی]
آدرس: [آدرس کامل شاکی]
شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

مشتکی‌عنه:

نام: [نام و نام خانوادگی مشتکی‌عنه]
شماره ملی: [شماره ملی مشتکی‌عنه]
آدرس: [آدرس کامل مشتکی‌عنه] (در صورت مشخص بودن)

دلایل و مستندات

رسید واریز مبلغ [مبلغ] به حساب/کیف پول [آدرس کیف پول یا شماره حساب مشتکی‌عنه].

اسکرین‌شات مکالمات اینجانب با مشتکی‌عنه در [نام پیام‌رسان یا پلتفرم ارتباطی].

مدارک جعلی ارائه‌شده توسط مشتکی‌عنه، نظیر [نوع مدارک].

اظهارات شهود در صورت وجود (نام و مشخصات شاهدان ذکر شود).موضوع شکایت : کلاهبرداری

ریاست محترم دادسرای شهرستان مربوطه
با سلام و احترام

اینجانب [نام شاکی]، مراتب شکایت خود را از آقای/خانم [نام مشتکی‌عنه]،، بابت ارتکاب کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال، به استحضار آن مقام محترم می‌رسانم.

شرح شکایت:

اینجانب با مشاهده تبلیغات گسترده و حرفه‌ای آقای/خانم [نام مشتکی‌عنه] در شبکه‌های اجتماعی و دریافت توضیحات حضوری/آنلاین از ایشان، به شرکت در پروژه‌ای که مدعی بودند مبتنی بر بلاکچین است، ترغیب شدم.

ایشان با ارائه مدارکی نظیر [نوع مدارک جعلی ارائه‌شده، مثلاً قرارداد، وایت‌پیپر یا تصاویر]، اعتماد اینجانب را جلب کرده و وعده دادند که سرمایه‌گذاری اینجانب در مدت [مدت‌زمان وعده‌داده‌شده] چند برابر خواهد شد.

در تاریخ [تاریخ واریز وجه]، مبلغ [مبلغ واریزشده] به حساب [شماره حساب یا آدرس کیف پول دیجیتال مشتکی‌عنه] واریز کردم. اما پس از گذشت [مدت‌زمان]، نه‌تنها هیچ سودی به حساب اینجانب واریز نشد، بلکه تمامی ارتباطات با مشتکی‌عنه قطع گردید.

در تحقیقات شخصی خود متوجه شدم که پروژه معرفی‌شده از ابتدا وجود خارجی نداشته و تمام اقدامات ایشان تنها برای فریب اینجانب و دیگر افراد بوده است.
لذا از محضر آن مقام محترم درخواست دارم نسبت به شناسایی، دستگیری و محاکمه مشتکی‌عنه به اتهام کلاهبرداری اقدام گردد. همچنین، تقاضای ردیابی وجوه واریزشده و استرداد آن‌ها به اینجانب و صدور دستور قضایی به منظور شناسایی دیگر افرادی که ممکن است قربانی این کلاهبرداری شده باشند را دارم.

با سپاس فراوان
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضا]
[تاریخ تنظیم شکواییه]

نمونه شکوائیه شماره ۳ درباره شکایت کیفری کلاهبرداری (کانال تلگرامی و فروش توکن‌های بی‌ارزش)

مشخصات طرفین

شاکی:

نام: [نام و نام خانوادگی شاکی]
شماره ملی: [شماره ملی شاکی]
آدرس: [آدرس کامل شاکی]
شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

مشتکی‌عنه:

نام: [نام و نام خانوادگی مشتکی‌عنه]
شماره ملی: [شماره ملی مشتکی‌عنه]
آدرس: [آدرس کامل مشتکی‌عنه] (در صورت مشخص بودن)

دلایل و مستندات:

رسید واریز مبلغ [مبلغ] به آدرس کیف پول ارائه‌شده در کانال.

اسکرین‌شات‌های تبلیغات و ادعاهای منتشرشده در کانال تلگرامی [نام کانال].

اسکرین‌شات مکالمات اینجانب با مدیر کانال.

مستندات مربوط به قطع دسترسی به کانال و حذف آن.

اظهارات احتمالی شهود دیگر یا افراد متضرر

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه‌ای شهرستان ……
با سلام و احترام،

اینجانب [نام شاکی]،، مراتب شکایت خود را از آقای/خانم [نام مشتکی‌عنه]، مدیر کانال تلگرامی [نام کانال]، بابت کلاهبرداری و فریب در فروش توکن‌های بی‌ارزش، به استحضار آن مقام محترم می‌رسانم:

شرح شکایت:

اینجانب با عضویت در کانال تلگرامی [نام کانال] که توسط آقای/خانم [نام مشتکی‌عنه] مدیریت می‌شد، با تبلیغات گسترده و وعده‌های جذاب درباره سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال خاص به نام [نام توکن] مواجه شدم.

مدیر کانال ادعا می‌کرد این توکن در مدت کوتاهی رشد چندصدبرابری خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در آن یک فرصت طلایی است. با مشاهده پست‌ها و تبلیغات این کانال، به خرید این توکن ترغیب شدم و مبلغ [مبلغ واریزشده] را از طریق کیف پول [آدرس کیف پول شاکی] به آدرس کیف پول ارائه‌شده توسط کانال [آدرس کیف پول مشتکی‌عنه] واریز کردم.

پس از خرید توکن، در زمانی که قصد فروش آن را داشتم، متوجه شدم که استخر نقدینگی این توکن کاملاً صفر شده است و امکان فروش وجود ندارد. با تحقیقات بیشتر مشخص شد که این ارز دیجیتال به‌طور کامل فاقد ارزش بوده و تنها برای فریب اعضای کانال طراحی شده است.

مدیر کانال تلگرامی [نام کانال] پس از تکمیل کلاهبرداری، کانال را حذف کرده و از دسترس خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از افراد نیز مانند اینجانب قربانی این اقدام متقلبانه شده‌اند.

لذا از آن مقام محترم درخواست دارم با شناسایی و دستگیری مشتکی‌عنه، اقدامات لازم برای بازگرداندن وجوه از دست‌رفته اینجانب و سایر مال‌باختگان و همچنین محاکمه مشتکی‌عنه به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای انجام شود.

نمونه شکوائیه شماره ۴ درباره شکایت کلاهبرداری (کلاهبرداری عاشقانه در تلگرام)

شاکی: خانم/آقای … (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند …، به نشانی: …، تلفن: …، کد ملی: …

مشتکی‌عنه: خانم/آقای … (نام و نام خانوادگی متهم در صورت شناسایی)، دارای شماره موبایل …، بدون اطلاعات شناسایی دقیق، ولی دارای آدرس کیف پول صرافی نوبیتکس: …

موضوع شکایت: کلاهبرداری از طریق تلگرام و دریافت ۵۰ هزار تتر به بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال

تاریخ وقوع جرم: از تاریخ …/…/… تا …/…/…

محل وقوع جرم: فضای مجازی (تلگرام) و صرافی نوبیتکس

دلایل و مستندات:
۱. اسکرین‌شات مکالمات تلگرامی بین شاکی و متهم که نشان‌دهنده درخواست وجه و طرح وعده‌های سرمایه‌گذاری است.
۲. رسید واریز ۵۰,۰۰۰ تتر از سوی شاکی به آدرس کیف پول ارائه‌شده توسط متهم در صرافی نوبیتکس.
۳. شماره تماس متهم که از طریق آن با شاکی در ارتباط بوده است.
۴. استعلام تراکنش از صرافی نوبیتکس جهت شناسایی مشخصات حساب متهم.

شرح شکایت:

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه‌ای استان …،

احتراماً اینجانب … (نام شاکی)، به استحضار می‌رساند که در تاریخ …/…/… فردی ناشناس از طریق تلگرام با من تماس گرفته و پس از ایجاد ارتباط و جلب اعتماد، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال را مطرح نمود. وی مدعی شد که در این زمینه تخصص دارد و می‌تواند سود قابل توجهی برای من کسب کند. پس از چندین مکالمه و جلب اعتماد، نامبرده درخواست واریز وجه به حسابی در صرافی نوبیتکس نمود.

متعاقب آن، اینجانب مبلغ ۵۰,۰۰۰ تتر (USDT) را در تاریخ …/…/… به آدرس کیف پول معرفی‌شده از سوی متهم در صرافی نوبیتکس منتقل کردم. متأسفانه پس از دریافت وجه، نامبرده به‌تدریج پاسخ‌گویی خود را کاهش داده و نهایتاً از تاریخ …/…/… دیگر هیچ‌گونه پاسخی به پیام‌ها و تماس‌های من نداد و تمام ارتباطات خود را قطع کرد.

با بررسی‌های انجام‌شده، تنها اطلاعاتی که از متهم در اختیار دارم، شماره تماس وی و آدرس کیف پول او در صرافی نوبیتکس است. نظر به اینکه رفتار وی کاملاً در چارچوب جرم کلاهبرداری قرار دارد و با فریب و جلب اعتماد اقدام به دریافت وجه از اینجانب نموده است، لذا مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تقاضای شناسایی، تعقیب و مجازات کیفری متهم و استرداد وجه مذکور را دارم.

با توجه به ادله ارائه‌شده، درخواست اقدامات ذیل را دارم:
۱. استعلام هویت صاحب شماره موبایل مورد استفاده متهم از اپراتور مربوطه.
۲. استعلام اطلاعات کیف پول و تراکنش‌های مرتبط از صرافی نوبیتکس جهت شناسایی مشخصات کامل متهم.
۳. دستور مسدودسازی وجوه موجود در کیف پول متهم در صورت امکان، به‌منظور جلوگیری از انتقال وجوه به حساب‌های دیگر.
۴. ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت تحقیقات تکمیلی و شناسایی هویت واقعی متهم از طریق تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چین و ارتباطات وی.
۵. اخذ استعلام از پلیس اینترپل (در صورت انتقال وجه به صرافی خارجی) جهت پیگیری فرامرزی احتمالی.

با توجه به تعدد موارد مشابه و سوءاستفاده از بستر فضای مجازی جهت کلاهبرداری مالی، تقاضای تسریع در رسیدگی و اجرای دستورات لازم جهت احقاق حقوق اینجانب و سایر بزه‌دیدگان احتمالی را دارم.

پیشاپیش از توجه و مساعدت حضرت‌عالی سپاسگزارم.

با احترام
نام و نام خانوادگی شاکی – امضاء – تاریخ

نمونه شکوائیه شماره 5 درباره شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال (کلاهبرداری از طریق پیام‌رسان‌ها)

شاکی: ……….
مشتکی‌عنه: ………..
موضوع شکایت: کلاهبرداری
دلایل و مستندات:
1. اسکرین‌شات تراکنش‌ها و واریزی‌ها در شبکه بلاکچین و صرافی ایرانی نوبیتکس
2. اسکرین‌شات پیام‌های ردوبدل‌شده در پیام‌رسان واتس‌اپ.
3. ایمیل‌ها و آدرس‌های اینترنتی مرتبط با متهمین.
4. آدرس و دامنه اینترنتی سایت مورد استفاده متهمین به نشانی: ……………….
5. درخواست استعلام از ادارات و مراجع ذی‌ربط درباره شماره‌های مجازی.
6. استعلام از صرافی‌های داخلی و خارجی جهت شناسایی و ردیابی کیف‌پول‌های مقصد.
7. ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات و جرایم سایبری جهت بررسی تراکنش‌ها و صحت مستندات.
8. ارجاع موضوع به پلیس فتا جهت پیگیری‌های تخصصی و فنی و شناسایی عوامل.
9. استعلام از صرافی نوبیتکس
10. ارجاع به پلیس اینترپل
شرح شکایت:
ریاست محترم دادسرای شهرستان ………..
با سلام و احترام،
اینجانب ………، شاکی پرونده، طی ارتباطات اینترنتی در پیام‌رسان واتس‌اپ و سایر بسترهای مجازی، با اشخاصی که مدعی سرمایه گذاری در زمینه رمزارز بودند آشنا شدم . این افراد با معرفی خود به عنوان نمایندگان یک شرکت خارجی در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت ارزهای دیجیتال و با وعده سودهای کلان و مطمئن، اعتماد مرا جلب کردند. آنان مرا به سرمایه‌گذاری در سایتی به نشانی ……………. ترغیب نمودند.
متعاقب این فریب، اینجانب طی چند مرحله و از طریق صرافی داخلی (نوبیتکس) جمعاً مبلغ ۲۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال تتر (USDT) به کیف‌پول‌های معرفی‌شده از سوی متهمین واریز نمودم. اما پس از مدتی، نه‌تنها اصل سرمایه مسترد نشد، بلکه به بهانه‌های صوری نظیر مالیات، بیمه سرمایه، هزینه همگام‌سازی و سایر موارد مشابه، مبالغ بیشتری نیز مطالبه و تصاحب گردید.
در حال حاضر، وجوه پرداختی بنده که بالغ بر ۲۰,۰۰۰ دلار آمریکا می‌باشد، به طور کامل توسط متهمین تصاحب شده و بررسی ظاهری نشان می‌دهد فعالیت آنان ماهیت هرمی، پانزی و شبکه‌ای داشته و مصداق بارز کلاهبرداری می باشد.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه اقدامات ارتکابی واجد وصف کیفری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز مواد قانون جرایم رایانه‌ای می‌باشد، تقاضامندم دستور مقتضی در خصوص شناسایی و تعقیب کیفری متهمین، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسی رسمی دادگستری، انجام استعلام‌های لازم از صرافی‌های داخلی و خارجی جهت ردیابی کیف‌پول‌های مقصد، صدور قرار تأمین متناسب علیه متهمین و نهایتاً الزام آنان به استرداد اصل سرمایه و جبران کلیه خسارات وارده و هم چنین حکم به صدور مجازات کیفری صادر فرمایید.
با تجدید احترام
نام و امضای شاکی

نمونه شکوائیه شماره 6 درباره شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال (کلاهبرداری تتر)

سرپرست محترم دادسرای ويژه جرايم رايانه‌ای تهران
با سلام و احترام،
اينجانب ام‌البنين تنكابني رضايی، به وكالت از شاکی آقای ………………، بدين وسيله شكايت كيفري موكل را عليه اشخاص ناشناس فعال در وب‌سايت اينترنتي ………….. و از طريق پيام‌رسان تلگرام، به شرح ذیل تقديم مي‌نمايم:
موكل اينجانب در خردادماه سال جاری، از طريق پيام‌رسان تلگرام پيامي دريافت نمود مبني بر اينكه با امتياز دادن به برنامه‌هاي گوگل‌پلي مي‌تواند پاداشي به‌صورت رمزارز تتر (USDT) دريافت نمايد. پس از برقراري ارتباط با فردي كه خود را پشتيبان معرفي مي‌كرد، براي موكل در وب‌سايت ………….. پنل كاربري ايجاد گرديد.
در ابتدا، به‌منظور جلب اعتماد، مبالغي اندك به كيف پول موكل واريز شد. ليكن پس از رسيدن موجودي پنل به …… تتر، شرط برداشت وجوه، واريز مبلغي معادل همان موجودي عنوان گرديد. اين روند در مراحل بعد نيز تكرار شد و متهمین با بهانه‌هايی از جمله ارتقاء به سطح VIP، تعيين سقف برداشت مرحله‌ای و تهديد به مسدود شدن حساب، مبالغ سنگينی از موكل اخذ نمودند.
در نهايت، موكل طی تراكنش‌های متعدد و از طريق صرافی نوبيتكس، جمعاً مبلغ ……. تتر (معادل مبلغ بسيار قابل توجهي به ريال) به آدرس‌های كيف پول اعلامی از سوی پشتيبان واريز نمود. در مقابل، موجودی نمايشی حساب كاربری ایشان در وب‌سايت به عدد …….. دلار افزايش يافت. ليكن در زمان برداشت، پيام خطا مبنی بر عدم دسترسي كاربر غيرVIP3 صادر شد و سپس دسترسي موكل به پنل و ارتباط تلگرامي نيز مسدود گرديد.
شايان ذكر است كه در آخرين مكالمات تلگرام، شماره ثبت‌شده متهم به‌طور اتفاقی آشكار گرديد و موكل از آن صفحه اسكرين‌شات تهيه كرده است. همچنين كليه تراكنش‌های انجام‌شده از طريق صرافی ……..، آدرس‌هاي ولت مقصد و تصاوير گفتگوها به‌عنوان مستندات پيوست پرونده مي‌باشد.
دلایل و مستندات شکایت:
۱. تصاویر و اسکرین‌شات‌های مکالمات تلگرامی بین موکل و پشتیبان سایت …………… 
۲. اسکرین‌شات حاوی شماره تلفن ثبت‌شده متهم در حساب تلگرام.
۳. مستندات تراکنش‌های رمزارزی موکل شامل واریز مبلغ …….. تتر از طریق صرافی نوبیتکس به آدرس‌های کیف پول معرفی‌شده از سوی متهمان.
دستورات مورد درخواست:
۱. استعلام از شرکت مخابرات در خصوص شماره تلفن ثبت‌شده در تلگرام متهم به شماره ……….. 
۲. استعلام از صرافی‌های رمزارزی داخلی و خارجی در خصوص آدرس‌های کیف پول مقصد.
۳. استعلام از صرافی ………. درباره تراکنش‌های انجام‌شده توسط موکل.
۴. ارجاع امر به کارشناس رسمی فناوری اطلاعات جهت بررسی تراکنش‌ها و ردیابی کیف پول های مقصد.
۵. ارجاع پرونده به پلیس فتا به منظور ردیابی فنی، شناسایی و دستگیری متهین.
با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی، اقدامات ارتکابی مشتکی‌عنهم واجد ظن قوی به ارتکاب بزه‌های کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و تحصیل مال نامشروع می‌باشد. (بدیهی است تشخیص نهایی عنوان مجرمانه با مقام محترم قضایی رسیدگی‌کننده خواهد بود.) فلذا از آن مقام محترم استدعا دارد دستور مقتضی در خصوص تعقیب کیفری و شناسایی متهمین، مسدودسازی وجوه و آدرس‌های کیف پول مقصد و نهایتاً صدور حکم به رد مال موکل به میزان ….. تتر صادر فرمایند.
با تقديم احترام
ام‌البنين تنكابني رضايي

شما می‌توانید نسخه PDF این شکوائیه را نیز از اینجا دریافت نمایید:

نمونه شکوائیه کلاهبرداری رمز ارز

نمونه رأی شماره 1 درباره کلاهبرداری ارز دیجیتال

گردش کار

به تاریخ 1402/12/15 در وقت رسیدگی فوق‌العاده جلسه شعبه………………. دادگاه کیفری دو تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر و بررسی قرار دارد. ملاحظه می‌گردد پرونده پس از ارجاع موضوع به این شعبه، طی تشریفات قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است و در حال حاضر معد اتخاذ تصمیم نهایی است. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای ……… فرزند …….. دایر بر کلاهبرداری مرتبط با رایانه به میزان …………واحد رمز ارز از نوع تتر موضوع شکایت آقای ……… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و دلایل و قرائن موجود در پرونده از جمله کیفرخواست شماره …. صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران و شکایت شاکی و مدارک و اسناد ابرازی وی، گزارش ضابطان دادگستری (پلیس فتا) بدین مضمون که طی فرایند رایانه‌ای مبلغ فوق‌الذکر از ولت متعلق به شاکی برداشت و به تراست ولت متعلق به متهم فوق واریز گردیده و این مطلب که با توجه به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای با نظر به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای، قانون کلاهبرداری رایانه‌ای را بدین صورت تعریف کرده است؛ استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه و تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری. این در حالی است که در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار باید از طریق وارد کردن، تغییر یا محو داده‌ها یا مختل کردن سامانه و … مال یا منفعتی را تصاحب نماید. در حقیقت در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد برخلاف کلاهبرداری سنتی مد نظر نیست بلکه استفاده متقلبانه رایانه و اینترنت است. با نگاه به عنصر مادی در این جرم که عبارت است از فعل وارد کردن یا تغییر داده، محو یا ایجاد داده، متوقف یا مختل کردن داده‌های اطلاعاتی؛ در واقع عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای از سه قسمت تشکیل شده است که شامل 1) رفتار فیزیکی، 2) موضوع جرم، 3) نتیجه جرم است که رفتار فیزیکی شامل وارد کردن داده‌ها، تغییر داده‌ها، محو داده‌ها، ایجاد داده‌ها، متوقف کردن داده‌ها و مختل کردن سامانه است که این موارد مصادیق از باب تمثیل هستند و حصری نیستند. موضوع جرم باید سامانه‌های رایانه‌ای یا سامانه‌های مخابراتی باشد و نتیجه جرم هم تحصیل مال، وجه، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری است. عنصر معنوی نیز از سه بخش تشکیل شده است: 1) عمد در رفتار فیزیکی، 2) با علم به غیرمجاز بودن اقدام کرده باشد و 3) با قصد تحصیل نتیجه انجام گرفته باشد. برای تحقق جرم کلاهبرداری رایانه‌ای کلاهبردار باید دارای عمد باشد یعنی بداند عملی که مرتکب می‌شود غیرمجاز و به دنبال ایجاد نتیجه نامشروع است. در این جرم مرتکب با علم و آگاهی از مالی که حقی در آن ندارد وجوهی را از حساب شاکی برداشت می‌نماید. با توجه به این مطلب که رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای است و ممکن است ارتکاب آن با رفتارهای مجرمانه دیگری مانند سرقت داده‌ها یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیرمجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد. با عنایت به عنصر معنوی جرم که رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای باید همراه با قصد فریب دیگری یا سبب اختلال و گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شودو عمد عام، در سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور است که با ارتکاب افعالی (نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه با سیستم رایانه‌ای و غیره) دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و عمد خاص که تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران است محقق گشته است. در واقع، عنصر مادی و معنوی جرائم عمدی مثل پشت و روی یک سکه است، همیشه باهم ولی جدای از هم می‌باشند، قصد متقلبانه از کیفیت عملیات قابل استنباط است. حال با عنایت به شیوه و روش متهم در این بزه و شرح عملیات کلاهبرداری که متهم بدین طریق عمل نموده است و وجود عناصر مادی، معنوی و قانونی؛ می‌توان بیان نمود که عملیات برداشت وجه توسط نامبرده بزه کلاهبرداری رایانه‌ای است که محقق گشته است. از این روی نظر به اینکه متهم علی‌رغم ابلاغ صحیح اوراق احضاریه این دادگاه در جلسات رسیدگی حاضر نشده و دفاعیه‌ای ارائه ننموده است، دادگاه دعوای کیفری شاکی علیه وی را محمول بر صحت تلقی و انتساب بزه فوق به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 مواد 2 و 12 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با استناد به (ب) ماده 18 از قانون مجازات اسلامی به جهت پیشگیری از تکرار جرم و بازدارندگی در سطح جامعه و بازگشت احساس امنیت به بزه‌دیدگان و سایر شهروندان و نظر به روایاتی از امام علی (ع) مبنی بر این موضوع «شرُ الوطان ما لَم یَاء مَن فیه القُطّان، بدترین وطن‌ها آن است که که اقامت‌کنندگان در آن ایمن نباشند» شرح غررالحکم، جلد 4، صفحه 171 و یا «شرُّ البِلادِ بَلَدٌ لا اَمنَ فیه و لا خِصبَ، بدترین شهرها شهری است که در آن امنیت و ارزانی نباشد» شرح غررالحکم، جلد 4، صفحه 165 و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه وقوع بزه‌های معنونه را نسبت به متهم محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد مارالذکر، حکم به رد مال در حق شاکی به میزان ذکر شده در صدر رأی و تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی از سوی متهم در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

نمونه رای شماره 2 در مورد کلاهبرداری ارز دیجیتال و دسترسی به حساب کاربری صرافی بایننس

 دانلود رای رمز ارز

نمونه رأی شماره 3 درباره کلاهبرداری ارز دیجیتال 

اتهام‌ها:

1 – دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

2 – تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه‌ای

3 – ربایش و سرقت داده‌های دیگری به صورت غیرمجاز 

رأی دادگاه

بسمه تعالی

دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

در خصوص اعتراض آقای …….. با وکالت خانم ام‌البنین تنکابنی به قرار منع تعقیب صادره از ناحیه شعبه 1 بازپرسی ناحیه 31 تهران به شماره …… مورخ 1403/03/30 که طی آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ……… فرزند …… از بابت اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای به میزان ….. واحد رمز ارز تتر از طریق برداشت غیرمجاز، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و تحقیقات پلیس فتا، نظریه کارشناس رسمی دادگستری اعتراض شاکی را وارد و قرار منع تعقیب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی متهم را صادر و اعلام می‌دارد. در ضمن اعتراض شاکی نسبت به سایر رفتارهای مجرمانه و با عنایت به اینکه دلیلی ارائه نشده است عیناً تأیید می‌نماید. تصمیم دادگاه وفق مواد 271 و 274 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعی است.

نکته بسیار مهم:
گستره جرم‌ها و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال بسیار متنوع است. نمونه‌های ارائه‌شده صرفاً برای موارد خاص تنظیم شده‌اند و ممکن است برای همه پرونده ها قابل استفاده نباشند. توصیه می‌شود پیش از اقدام به تنظیم شکواییه، با توجه به شرایط پرونده، از مشاوره تخصصی استفاده کنید.

شکایت از کلاهبرداری فیشینگ ارز دیجیتال + نمونه شکایت آماده با راهنمایی وکیل متخصص ارز دیجیتال

وکیل ارز دیجیتال، حامی شما در پرونده های کلاهبرداری رمزارز

با رشد سریع ارزهای دیجیتال، مشکلاتی مانند هک کیف‌پول، کلاهبرداری‌های مالی و سرقت دارایی‌ها نیز افزایش یافته است. در این شرایط، داشتن یک وکیل متخصص ارز دیجیتال که با قوانین این حوزه و فناوری بلاک‌چین آشنا باشد، می‌تواند کمک بزرگی باشد.

وکیل ارز دیجیتال در حل مسائل مربوط به تراکنش‌های ناموفق، پیگیری کلاهبرداری‌ها و دفاع از حقوق شما نقش کلیدی دارد. او با دانش و تجربه خود، می‌تواند شما را در بازپس‌گیری دارایی‌ها و انجام پیگیری‌های قانونی لازم یاری کند.

اگر با مشکلاتی در حوزه رمزارزها مواجه شده‌اید، مشاوره با یک وکیل متخصص می‌تواند راهگشای شما باشد.

شما می‌توانید یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کلاهبرداری ارز دیجیتال را نیز از اینجا مشاهده نمایید. علاوه بر این، می‌توانید نمونه قرار منع تعقیب و جلب دادرسی مربوط به پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال را نیز از اینجا مشاهده نمایید.

کلام پایانی

کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و پیچیدگی فناوری بلاک‌چین، به یکی از چالش‌های بزرگ کاربران این حوزه تبدیل شده است. اما این به معنای بی‌دفاع ماندن در برابر این جرایم نیست. با آگاهی، پیشگیری و اقدام به‌موقع قانونی، می‌توان از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کرد یا در صورت وقوع، خسارت‌ها را جبران نمود.

اقدام سریع و همکاری با یک وکیل متخصص ارز دیجیتال که به قوانین و جزئیات این حوزه مسلط باشد، می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی کلاهبرداران، بازپس‌گیری دارایی‌ها و احقاق حقوق شما داشته باشد. همچنین، توجه به اصول امنیتی در تراکنش‌ها و تحقیقات دقیق پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، بهترین ابزار برای جلوگیری از قربانی شدن در این حوزه است.

در نهایت، داشتن اطلاعات کافی و مشاوره از افراد متخصص، اولین و مهم‌ترین گام برای مقابله با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال است. به یاد داشته باشید که هرچه زودتر اقدام کنید، شانس بیشتری برای جبران خسارت و حفظ سرمایه خود خواهید داشت.

پیشنهاد می‌شود که به منظور کسب اطلاعات حقوقی لازم در خصوص کلاهبرداری ارز دیجیتال مقاله «کلاهبرداری در ارز دیجیتال: قوانین، روش‌ها و اقدامات پیشگیرانه» را مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.