کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال و نحوه پیشگیری از آن

افراد سودجو و متقلب همواره با استفاده از روش‌های گوناگونی افراد را فریب داده و از این طریق مبالغ قابل توجهی را به ناحق دریافت می‌نمایند. کلاهبرداری‌های عاشقانه از جمله روش‌های متداول کلاهبرداری اینترنتی است که در طی آن کلاهبرداران با استفاده از احساسات و اعتماد قربانیان، پول و اطلاعات مهم آن‌ها را به ناحق دریافت می‌نمایند.

با گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم طی سال‌های اخیر، این نوع از کلاهبرداری‌ها در بازار رمز ارزها نیز تحت عنوان کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال موضوعیت یافته و تبدیل به تهدیدی بر علیه سرمایه‌گذاران بازار رمز ارز شده است. به همین خاطر، در این مقاله به بررسی کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال، روش‌های انجام آن، نشانه‌ها و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته شده است.

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری عاشقانه (Romance Scam) یکی از تکنیک‌های رایج کلاهبرداری اینترنتی است که در طی آن شخص کلاهبردار از طریق اپلیکیشن‌های دوستیابی و با هویت جعلی به عنوان یک دوست یا شریک عاطفی به شخص قربانی نزدیک شده و پس از جلب اعتماد او اقدام به کلاهبرداری از وی می‌نماید.

امروزه این تکنیک کلاهبرداری تحت عنوان کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از اقسام کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال شناخته می‌شود. با توجه به اینکه هم تعداد سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال و هم تعداد کاربران اپلیکیشن‌های دوستیابی هرساله در حال افزایش است، خطر وقوع کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال فعالان بازار رمز ارز را همواره تهدید می‌نماید و بایستی نسبت به این تهدید از آگاهی کافی برخوردار باشند.

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

کلاهبرداران در اجرای این نوع از کلاهبرداری معمولا به ترتیب زیر عمل می‌نمایند:

1 . ایجاد پروفایل‌های جعلی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های دوستیابی: کلاهبرداران با استفاده از تصاویر جذاب و اطلاعات شخصی جعلی، پروفایل‌های فریبنده‌ای در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های دوستیابی ایجاد می‌کنند تا توجه قربانیان را جلب کنند.

2 . برقراری ارتباط و جلب اعتماد قربانی: پس از برقراری ارتباط اولیه، کلاهبردار شروع به جلب اعتماد قربانی می‌کند. این روند ممکن است هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول بیانجامد. در این مدت، کلاهبردار از طریق پیام‌ها و مکالمات صمیمانه سعی می‌کند اعتماد و علاقه قربانی را جلب کند.

3 . معرفی ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری: پس از جلب اعتماد، کلاهبردار شروع به صحبت درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌کند. او ممکن است از سودهای بزرگ و سریع صحبت کند و قربانی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند.

4 . درخواست انتقال پول: در نهایت، کلاهبردار از قربانی می‌خواهد که پول خود را به حساب‌های مشخصی منتقل کند تا بتواند در فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت کند. این انتقالات معمولاً از طریق کیف پول ارز دیجیتال انجام می‌شود که به سختی قابل ردگیری هستند.

تکنیک‌های کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداران به منظور اجرای کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال معمولاً از تکنیک‌های خاصی استفاده می‌کنند. از جمله این تکنیک‌ها می‌توان از موارد زیر نام برد:

1 . استفاده از هویت جعلی

کلاهبرداران در ارتباط با قربانی هیچ‌گاه هویت حقیقی خود را فاش نمی‌کنند. این افراد با اسامی جعلی با شخص قربانی ارتباط گرفته و خود را شریک عاطفی وی معرفی می‌نمایند. آن‌ها غالباً خود را صاحبان کسب و کارهای بزرگ یا افراد متخصص در حوزه ارز دیجیتال معرفی می‌نمایند.

2 . هدف‌گذاری بر روی قربانیان متعدد

کلاهبرداران به منظور اجرای کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال هیچ گاه هدف خود را بر یک قربانی متمرکز نمی‌نمایند. این افراد به صورت همزمان با افراد مختلف ارتباط گرفته و آن‌ها را قربانی جرم کلاهبرداری می‌نمایند. به همین خاطر، پرونده‌های کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال اغلب پرونده‌های کثیرالشاکی هستند.

3 . تهیه مکالمات از پیش نوشته شده

کلاهبرداران به منظور تسریع در پیشبرد اهداف خود، همیشه مکالماتی را از پیش تهیه نموده و محوریت صحبت‌های خود با شخص قربانی را تعیین می‌نمایند. انجام چنین اقدامی موجبات فریب شخص قربانی را تسهیل می‌نماید.

4 . بمباران عشقی

کلاهبرداران برای تسریع در جلب اعتماد و فریب راحت‌تر شخص قربانی، به ویژه خانم‌ها، اقدام به ابراز محبت وافر و ارائه وعده‌های پوچ می‌نمایند.

5 . ارسال هدیه یا توکن

یکی از رایج‌ترین تکنیک‌های کلاهبرداران به منظور جلب اعتماد بیشتر قربانیان خود اراسال هدیه یا توکن‌های مختلف برای شخص قربانی است تا پس از آن به راحتی بتوانند از شخص قربانی تقاضای انتقال وجه یا ارز دیجیتال نمایند.

نشانه‌های کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

افراد با توجه به برخی از نشانه‌ها تا حد بسیار زیادی می‌توانند از وقوع کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال پیشگیری نمایند. این نشانه‌ها عبارتند از:

1 . پروفایل‌های مشکوک و نامعتبر: پروفایل‌هایی که تصاویر بسیار جذاب دارند و اطلاعات شخصی کمی ارائه می‌دهند، معمولاً نشانه‌ای از جعلی بودن آنها هستند.

2 . سرعت بالای جلب اعتماد: کلاهبرداران معمولاً تلاش می‌کنند به سرعت اعتماد قربانی را جلب کنند. اگر فردی که به تازگی با او آشنا شده‌اید، به سرعت از شما درخواست اطلاعات شخصی یا پول می‌کند، باید مشکوک شوید.

3 . بحث مکرر درباره ارزهای دیجیتال: اگر فردی که با او در ارتباط هستید، به طور مداوم درباره سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال صحبت می‌کند، باید هوشیار باشید.

4 . درخواست انتقال پول: هرگاه فردی که به تازگی با او آشنا شده‌اید، از شما درخواست انتقال پول می‌کند، باید بسیار محتاط باشید، به ویژه اگر این درخواست‌ها مربوط به ارزهای دیجیتال باشد.

آیا کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال جرم است؟

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال از جمله مصادیق کلاهبرداری رمز ارز و کلاهبرداری رایانه‌ای به شمار می‌آید. این فعل مجرمانه به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. به موجب این ماده، در صورت احراز و اثبات جرم شخص مرتکب علاوه بر رد مال به مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در نتیجه، قربانیان جرم کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال می‌توانند برای احقاق حقوق از دست رفته خود از مرتکب یا مرتکبین این جرم شکایت نمایند.

نحوه شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

شخص قربانی برای احقاق حقوق از دست رفته خود می‌تواند به ترتیب زیر اقدام به طرح شکایت نماید:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا

برای ثبت هر شکایت کیفری یا دعوای حقوقی ضروری است که شخص شاکی یا خواهان پیش‌تر در سامانه ثنا ثبت نام کرده و پروفایل شخصی خود را در این سامانه ایجاد نموده باشد. در نتیجه، ثبت نام در سامانه ثنا نخستین گام لازم برای طرح شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال است.

2 . جمع‌آوری اسناد و مدارک

شخص قربانی برای اثبات ادعای خود نیازمند ارائه اسناد و مدارکی است که نشان‌دهنده وقوع این جرم باشد. به همین خاطر، ضروروی است که کلیه اسناد و مدارکی که در اثبات وقوع این جرم مؤثر هستند جمع‌آوری شوند. از جمله مدارک لازم می‌توان به اسکرین شات مکالمات شخص قربانی و کلاهبردار، رسیدهای انتقال وجه و غیره اشاره کرد.

3 . تهیه و تنظیم شکوائیه

شخص قربانی موظف است که شکایت خود را در قالب مشخصی تحت عنوان شکوائیه به ثبت برساند. به موجب شکوائیه، شخص قربانی ماوقع جرم را شرح داده و از دادگاه تقاضای رسیدگی می‌نماید.

با توجه به تخصصی بودن نحوه تنظیم شکوائیه، بهتر است که انجام این مهم به یک وکیل متخصص سپرده شده یا در تنظیم آن از راهنمایی‌های یک وکیل متخصص استفاده شود.

4 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا

شروع فرایند رسیدگی به شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال مستلزم ثبت شکوائیه در سامانه ثناست. شخص شاکی می‌تواند با در دست داشتن شکوائیه به انضمام اسناد و مدارک جمع‌آوری شده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک شکایت خود را به ثبت برساند.

راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

صاحبان ارزهای دیجیتال و همچنین کاربران اپلیکیشن‌های دوستیابی با رعایت برخی موارد خاص می‌توانند تا حد قابل توجهی از وقوع جرم کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال پیشگیری کرده و درگیر فرایند طاقت‌فرسای طرح شکایت و رسیدگی به آن نشوند. این موارد عبارتند از:

1 . حفظ حریم خصوصی: هیچ‌گاه اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس در اینترنت قرار ندهید. این موضوع، شامل اطلاعات مالی و کیف پول‌های ارز دیجیتال نیز می‌شود.

2 . بررسی دقیق پروفایل‌ها: قبل از برقراری ارتباط نزدیک با کسی، پروفایل او را به دقت بررسی کنید. از عکس‌های پروفایل برای جستجوهای تصویری استفاده کنید تا ببینید آیا این تصاویر در جاهای دیگری نیز استفاده شده‌اند.

3 . هوشیاری در مقابل درخواست‌های مالی: هرگاه فردی از شما درخواست پول کرد، به ویژه اگر این درخواست‌ها مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باشد، باید به شدت مشکوک شوید.

4 . استفاده از منابع معتبر: اگر قصد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را دارید، فقط از منابع معتبر و توصیه‌های کارشناسان متخصص استفاده کنید. هیچ‌گاه به پیشنهادات سرمایه‌گذاری افرادی که به تازگی با آنها آشنا شده‌اید، اعتماد نکنید.

5 . گزارش موارد مشکوک: در صورت مواجهه با افراد مشکوک یا تجربه کلاهبرداری، حتماً موضوع را به سایت یا اپلیکیشن مربوطه گزارش دهید و همچنین به پلیس فتا یا مراجع قضایی اطلاع دهید.

نقش وکیل در پیشگیری و شکایت از کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال و به طور کلی کلاهبرداری رمز ارز یکی از انواع جدید کلاهبرداری است که ضروری است تمام افراد جامعه، به ویژه فعالان بازار رمز ارز نسبت به آن آگاهی داشته باشند. به طور کلی، آشنایی با تهدیدها و مخاطرات هر بازار و نحوه مقابله با آن‌ها پیش از ورود به آن بازار ضروری است. در نتیجه، بهتر است که افراد پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن، اطلاعات کافی در این خصوص را از طریق دریافت مشورت و راهنمایی از یک وکیل متخصص حوزه ارز دیجیتال دریافت نمایند.

علاوه بر این، این موضوع نیز غیرقابل انکار است که کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال و دیگر اقسام کلاهبرداری رمز ارز خطری است که همواره فعالان بازار رمز ارز را تهدید کرده و احتمال قربانی شدن آن‌ها وجود دارد. در صورت وقوع این جرم، شخص قربانی می‌تواند به کمک یک وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال اقدام به طرح شکایت نماید. وکیل متخصص با طرح شکایت کیفری به نحو صحیح و اصولی، جمع‌آوری مدارک لازم و ارائه آن به مقام قضایی، می‌تواند وقوع این جرم را ثابت کرده و علاوه بر جبران ضررهای مالی شخص قربانی، موفق به دریافت حکم محکومیت کیفری شخص مرتکب نیز بشود.

کلام پایانی

گسترش استفاده از اپلیکیشن‌های دوستیابی در بین افراد جامعه، به ویژه جوانان، موجب مطرح شدن شکل جدیدی از کلاهبرداری رمز ارز تحت عنوان کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال شده است. در این نوع از کلاهبرداری شخص متقلب از طریق اپلیکیشن‌های دوستیابی با شخص قربانی ارتباط گرفته و با استفاده از یک هویت جعلی سعی در جلب اعتماد قربانی و معرفی کردن خود به عنوان شریک عاطفی وی می‌نماید. شخص مرتکب پس از موفقیت در جلب اعتماد قربانی از وی تقاضای دریافت وجه یا ارز دیجیتال می‌نماید.

این شیوه کلاهبرداری در خصوص موارد بسیاری موضوعیت داشته است؛ اما با افزایش قیمت و محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم، این تهدید به بازار رمز ارزها نیز سرایت پیدا کرده است. با توجه به شیوع این تهدید در بازار ارزهای دیجیتال ضروری است که کاربران به نکات لازم در خصوص پیشگیری از این جرم توجه داشته باشند تا حتی‌الامکان احتمال وقوع این جرم از بین برود.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی فعالیت می‌کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه‌های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت‌نامه‌ای جامع و بی‌نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت‌نامه‌ای مطمئن تنظیم کنید!