افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم و تمایل آنها به سرمایهگذاری در حوزه رمز ارز، علاوه بر سودآوری قابل توجهی که برای سرمایهگذاران به دنبال دارد، خطراتی همچون کلاهبرداری و سرقت ارز دیجیتال را نیز به دنبال داشته است. به ویژه آن که افراد متقلب و سودجو همواره با روشهای نوین و با توسل به ابزار جدیدی مرتکب جرایم مختلفی نسبت به داراییهای دیجیتال افراد میشوند. در این بین، بیت کوین یکی از محبوبترین اقسام رمز ارز در بین سرمایهگذاران است که به علت محبوبیت آن، احتمال کلاهبرداری آن نیز بالاست. به همین خاطر، ضروری است تا سرمایهگذاران این حوزه با کلاهبرداری بیت کوین و روشهای لازم برای پیشگیری و پیگیری قضایی آن آشنایی کافی داشته باشند.
امروزه شاید بتوان کمتر کسی را یافت که تاکنون نام بیت کوین را نشنیده باشد. بیت کوین (Bitcoin) که با نام اختصاری BTC نیز شناخته میشود را میتوان معروفترین و محبوبترین نوع ارز دیجیتال به شمار آورد. این نوع رمز ارز، نوعی ارز دیجیتال همتا به همتاست که به صورت غیرمتمرکز بر بستر بلاکچین وجود دارد. به این معنا که برخلاف پولهای کاغذی چون ریال و دلار و دیگر اقسام ارز دیجیتال چون تتر، وابسته به هیچ دولت یا بانکی نیست.
غیرمتمرکز بودن بیت کوین موجب شده است تا تمام اقدامات مربوط به آن از قبیل انتشار، نقل و انتقال و تراکنشهای مربوطه در همان بستر بلاکچین انجام شود. در واقع، بلاکچین مانند دفتر کل یک بانک عمل کرده و اطلاعات مربوط به بیت کوینها در آنجا ثبت میشود.
بیت کوین بر خلاف دیگر اقسام ارزهای دیجیتال یک نوع ارز دیجیتال بدون پشتوانه به شمار میآید. به این معنا که پشتوانه مالی از هیچ کالا یا پول کاغذی ندارد. البته این به معنای بیارزش بودن بیت کوین نیست؛ زیرا ویژگی بارز این رمز ارز کمیاب و محدود بودن آن است و همین مسئله موجب شده است تا چرخههای عرضه و تقاضا تعیینکننده ارزش بیت کوین شوند.
بیت کوین ویژگیهای منحصر به فردی دارد که موجب افزایش محبوبیت آن در بین سرمایهگذاران شده است. این ویژگیها عبارت است از:
کلاهبرداری در مفهوم سنتی از جمله جرایم علیه اموال به معنی توسل به اقدامات فریبکارانه برای فریب قربانی و اخذ مال وی به صورت غیرقانونی میباشد. این جرم دارای پیشینه بسیاری بوده و نسبت به تمام اموال قابل ارتکاب میباشد. با رواج محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم کلاهبرداری رمز ارز نیز تبدیل به تهدیدی برای سرمایهگذاران شد. به این معنا که افراد کلاهبردار و متقلب با توسل به روشهای مختلف و اقدامات فریبکارانه سعی در تصاحب داراییهای دیجیتال متعلق به دیگری را دارند.
کلاهبرداری بیت کوین نیز از جمله اقسام کلاهبرداری ارز دیجیتال است که به روشها و اشکال گوناگونی انجام میشود. به طور کلی، هر اقدام یا فعالیت غیرقانونی که موجب اخذ غیرقانونی بیت کوین از سرمایهگذاران شود کلاهبرداری بیت کوین نامیده میشود.
ارزش بالای بیت کوین موجب شده است تا کلاهبرداران برای به دست آوردن غیرقانونی آن به روشهای گوناگونی متوسل شوند. از جمله انواع این روشها میتوان از موارد زیر نام برد:
برخی از کلاهبرداران برای پیشبرد اهداف خود اقدام به معرفی یک رمز ارز جدید جعلی و مشابه بیت کوین مینمایند. این کلاهبرداران مدعی میشوند که در حال حاضر امکان دریافت بیت کوین وجود نداشته و سرمایهگذاران را ترغیب مینمایند که اقدام به خرید ارز دیجیتال مشابه بیت کوین را نمایند. این در حالی است که سرمایهگذاران پس از خرید متوجه میشوند که ارز دیجیتال خریداری شده ارزش مالی چندانی ندارد.
محافظت از کیف پول ارز دیجیتال به عنوان محل ذخیره داراییهای دیجیتال اهمیت بسیار بالایی برای سرمایهگذاران دارد. چرا که هکرها با استفاده از ابزارهای مختلف سعی میکنند به کیف پولهای افراد نفوذ کرده و داراییهای دیجیتال آنها را سرقت نمایند. این روش میتواند منجر به از دست رفتن تمام بیت کوینهای سرمایهگذاران شود.
به طور کلی، طرحهای پانزی یا کلاهبرداریهای هرمی یک از رایجترین اقسام کلاهبرداریها به شمار میآیند. داراییهای مختلفی از جمله بیت کوین ممکن است از این طریق مورد کلاهبرداری قرار گیرند.
در این روش، کلاهبرداران سرمایهگذاران حوزه بیت کوین را ترغیب به سرمایهگذاری کرده و با جذب سرمایهگذاران جدید پول سرمایهگذاران قبلی را پرداخت مینمایند، تا جایی که این طرح با شکست مواجه شده و کلاهبرداران دیگر قادر به پرداخت سرمایه سرمایهگذاران نیستند.
برخی از کلاهبرداران در قالب یک صرافی جعلی اقدام به کلاهبرداری بیت کوین مینمایند. در این روش، کلاهبرداران با تأسیس یک صرافی جعلی خود را به عنوان یک پلتفرم معتبر معرفی کرده و سعی میکنند که سرمایهگذاران را ترغیب به خرید بیت کوین از طریق آنان نمایند. این در حالی است که این کلاهبرداران پس از دریافت پول بدون آن که بیت کوینهای خریداری شده را به کیف پول مشتریان انتقال دهند ناپدید میشوند.
در کلاهبرداری بیت کوین به روش فیشینگ کلاهبرداران سعی میکنند تا با تأسیس وب سایتها و صفحات مجازی خود را به عنوان افراد متخصص و مطمئن در حوزه رمز ارز معرفی نمایند. سپس، اقدام به تأسیس لینکهای جعلی کرده و با قرار دادن آنها در اختیار کاربران یا ارسال آنها از طریق ایمیل، کاربران را ترغیب مینمایند تا به این لینکها وارد شده و اطلاعات مهم چون کیف پول ارز دیجیتال خود را در آنجا وارد نمایند.
سپس با در اختیار داشتن این اطلاعات میتوانند به کیف پول افراد نفوذ کرده و بیت کوینهای آنها را به صورت غیرقانونی تصاحب نمایند.
بسیاری از افراد متقلب و سودجو با تهدید و تحت فشار قرار دادن افراد سعی میکنند مبالغ بالایی را به صورت غیرقانونی دریافت نمایند. در دنیای بیت کوین نیز ممکن است کلاهبرداران با تهدید سرمایهگذاران به افشای برخی اسرار و اطلاعات خصوصی آنها را تحت فشار قرار داده و در قبال آن از سرمایهگذاران بیت کوین مطالبه و دریافت نمایند.
وقوع کلاهبرداری بیت کوین ضرر مالی قابل توجهی را به شخص سرمایهگذار وارد مینماید. طبیعی است که این شخص پس از وقوع جرم، درصدد تعقیب و پیگیری قضایی آن برآید. برای انجام این مهم شخص قربانی بایستی مراحل زیر را دنبال نماید:
در حال حاضر، در نظام دادگستری کشور ما کلیه شکایات، صرف نظر از موضوع آنها به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثنا به ثبت میرسند. از این رو، اشخاص برای ثبت هر شکایتی بایستی پیشتر اقدام به ثبت نام در سامانه ثنا و تشکیل صفحه کاربری شخصی خود در این سامانه نمایند.
چنانچه شخص شاکی فاقد صفحه کاربری شخصی در سامانه ثنا باشد، ضروری است تا در نخستین گام اقدام با استفاده از کد ملی خود اقدام به ثبت نام در این سامانه نماید.
برای پیگیری هرچه بهتر و هرچه سریعتر کلاهبرداری بیت کوین ضروری است که شخص قربانی بلافاصله پس از آگاهی از وقوع جرم اقدام به جمعآوری تمام مدارک و مستندات مربوطه، از قبیل تاریخ و زمان تراکنشها، آدرس کیف پولهای ارز دیجیتال، مدارک مربوط به شخص کلاهبردار و غیره نماید.
شخص شاکی بایستی شکایت خود نسبت به جرم کلاهبرداری بیت کوین را در قالب یک شکوائیه به صورت مستند و اصولی به دادگاه تقدیم نماید. از این رو، شاکی میتواند با کمک یک وکیل متخصص شکوائیه خود را تهیه کرده و به موجب آن از دادگاه تقاضای رسیدگی نماید.
پس از تهیه شکوائیه، شخص شاکی موظف است تا شکوائیه فوق را به انضمام اسناد و مدارک موجود در سامانه ثنا به ثبت برساند. برای انجام این مهم، شاکی میتواند به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق، شکوائیه خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.
برای آشنایی با نحوه طرح دعوای مطالبه بیت کوین نیز میتوانید مقاله «مطالبه بیت کوین (راهنمای جامع حقوقی و کیفری) + نمونه شکایت» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
با ثبت شکایت از کلاهبرداری بیت کوین در سامانه ثنا رسیدگی به این شکایت در دو مرحله به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
الف) رسیدگی در دادسرا: در فرایند رسیدگی به تمام شکایات کیفری، دادسرا مسئول انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم ارتکابی است. با توجه به اینکه کلاهبرداری بیت کوین از جمله جرایم رایانهای به شمار میرود، تحقیقات مقدماتی مربوط به آن در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای انجام خواهد شد.
ب) رسیدگی در دادگاه کیفری: پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای، پرونده شکایت از کلاهبرداری بیت کوین به دادگاه کیفری ارجاع میشود. قاضی دادگاه موظف به بررسی ماهوی این جرم و صدور حکم نهایی مبنی بر محکومیت یا برائت متهم و استرداد بیت کوینهای کلاهبرداری شده به قربانی میباشد.
پلیس فتا یا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از جمله نهادهای صالح برای پیگیری جرم کلاهبرداری بیت کوین به شمار میرود. این مرجع صلاحیت بررسی فنی جرم ارتکابی و پیگیری و شناسایی مرتکبین آن را دارد. از این رو، نقش مؤثر پلیس فتا در روند پیگیری جرم کلاهبرداری بیت کوین در مرحله تحقیقات مقدماتی است. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای در این مرحله استعلامات لازم را از پلیس فتا دریافت مینماید.
علاوه بر این، قربانیان جرم کلاهبرداری بیت کوین نیز میتوانند مستقیماً به پلیس فتا مراجعه کرده و با ثبت گزارش خواستار بررسی و پیگیری فنی این موضوع شوند. البته بایستی توجه داشت که صلاحیت پلیس فتا منحصر به انجام بررسیهای فنی است و صلاحیت انجام رسیدگی قضایی و صدور حکم را ندارد.
انجام تراکنشهای بیت کوین به صورت ناشناس موجب شده است تا در صورت وقوع کلاهبرداری بیت کوین فرایند تعقیب و پیگیری آن برای شخص بزهدیده کمی دشوار باشد. به همین خاطر، ضروری است که سرمایهگذاران این حوزه با رعایت برخی نکات پیشگیرانه حتیالامکان از وقوع جرم کلاهبرداری بیت کوین پیشگیری نمایند. این تدابیر عبارتند از:
به منظور آگاهی از روشهای قانونی پیگیری سرقت ارز دیجیتال نیز میتوانید مقاله «راهنمای کامل پیگیری قانونی سرقت ارز دیجیتال + نمونه شکوائیه» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
پیگیری جرم کلاهبرداری بیت کوین نیازمند داشتن تخصص و آشنایی با روند دادرسی و قوانین مربوطه است. به این منظور، اشخاص میتوانند با کمک یک وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال از حقوق خود محافظت کرده و اقدامات قانونی لازم را برای بازگرداندن سرمایههای از دست رفته انجام دهند. یک وکیل متخصص با داشتن دانش کافی در زمینه ارزهای دیجیتال و قوانین مربوطه، میتواند به شما در موارد زیر کمک کنند:
وکلا میتوانند افراد را در شناسایی نوع کلاهبرداری و مراحل قانونی پیگیری آن یاری کنند. آنها با بررسی مدارک و شواهد، بهترین راهحلها را به شکات پیشنهاد میدهند.
وکلا میتوانند از طرف موکل خود شکایت کرده و پرونده را در مراجع قضایی پیگیری کنند. آنها با تهیه و ارائه مدارک لازم، تلاش میکنند تا حقوق شما را بازگردانند.
در برخی موارد، وکلا میتوانند با کلاهبرداران یا وکلای آنها مذاکره کرده و به توافقاتی برای بازگرداندن سرمایههای از دست رفته برسند.
افزایش محبوبیت، محدودیت در عرضه و ارزش اقتصادی بالای بیت کوین موجب شده است تا کلاهبرداران و افراد سودجو به دنبال راههای مختلفی برای کلاهبرداری بیت کوین باشند. امروزه، کلاهبرداری بیت کوین به تهدید مهمی برای سرمایهگذاران تبدیل شده است. به ویژه آن که کلاهبرداران از روشهای مختلفی چون فیشینگ، هک کیف پول ارز دیجیتال، صرافیهای جعلی و غیره برای رسیدن به اهداف خود استفاده مینمایند.
سرمایهگذاران حوزه بیت کوین بایستی با توجه به نکات مندرج در این مقاله از داراییهای دیجیتال خود به نحو احسن حافظت کرده و از وقوع جرم کلاهبرداری بیت کوین پیشگیری نمایند.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
بیت کوین نوعی ارز دیجیتال غیرمتمرکز است و برخلاف دیگر انواع رمز ارزها پشتوانه مالی بر مبنای ارزهای کاغذی یا کالاها ندارد. این نوع ارز دیجیتال محدود بوده و محدودیت آن موجب افزایش قیمت آن شده است.
امروزه کلاهبرداران از طریق روشهای گوناگونی چون معرفی ارزهای جعلی، فیشینگ، صرافیهای جعلی، هک کیف پولهای ارز دیجیتال، طرحهای پانزی و هرمی و باجخواهی و سیاهنمایی مرتکب کلاهبرداری بیت کوین میشوند.
اشخاص قربانی میتوانند با ثبت نام در سامانه ثنا، تهیه و جمعآوری اسناد و مدارک، تهیه شکوائیه و ثبت آن در سامانه ثنا نسبت به این جرم شکایت کرده و خواستار رسیدگی به آن در دیگر مراجع قضایی شوند.
برای جلوگیری از کلاهبرداری بیتکوین، همواره از سایتها و سرویسهای معتبر استفاده کنید، اطلاعات حساسی همچون کلیدهای خصوصی را به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار ندهید و از نرمافزارهای امنیتی مناسب استفاده کنید.
یک وکیل کلاهبرداری بیتکوین باید دانش کافی در زمینه ارزهای دیجیتال و قوانین مرتبط با آنها داشته باشد و تجربه موفقیتآمیزی در پیگیری پروندههای مشابه داشته باشد.
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه ۴۲، پلاک ۴ (ساختمان فرهنگ)، طبقه دوم واحد ۲۶
نظرات کاربران