وکیل ارز دیجیتال تهران | مشاوره آنلاین و رایگان کلاهبرداری رمز ارز

ارز دیجیتال چیست ؟

ارز دیجیتال (Cryptocurrency) یک نوع ارز الکترونیکی است که از فناوری رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌ها و کنترل ایجاد واحدهای جدید استفاده می‌کند. ارزهای دیجیتال به صورت غیرمتمرکز عمل می‌کنند و به یک بانک مرکزی یا یک نهاد متمرکز وابسته نیستند. این ارزها از شبکه‌های بلاکچین برای ثبت و تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند که باعث شفافیت و امنیت بیشتر می‌شود.

برخی از مهم‌ترین ارزهای دیجیتال شامل بیت‌کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، ریپل (Ripple)، لایت‌کوین (Litecoin) هستند. ارزهای دیجیتال می‌توانند برای پرداخت‌های آنلاین، سرمایه‌گذاری و حتی قراردادهای هوشمند مورد استفاده قرار گیرند.

وکیل ارز دیجیتال کیست؟

وکیل ارز دیجیتال یک وکیل متخصص در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین است. این وکلا به دلیل پیچیدگی و نوآوری‌های خاص این حوزه، دانش و تجربه کافی در زمینه‌های مختلف حقوقی، مالی و فناوری اطلاعات دارند و می‌توانند به افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها در مسائل حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال کمک کنند.

وکیل رمزارز و ارز دیجیتال فرق دارند؟

وکیل رمز ارز و وکیل ارز دیجیتال در واقع یک مفهوم را بیان می‌کنند و هر دو به وکلایی اشاره دارند که در زمینه حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها فعالیت می‌کنند. این وکلا در مواردی مانند کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، هک کیف‌پول‌های ارز دیجیتال، قراردادهای هوشمند و مسائل حقوقی مرتبط با فناوری بلاک‌چین تخصص دارند.

دفتر وکالت ام البنین تنکابنی رضایی – وکیل متخصص پرونده‌های ارز دیجیتال

آدرس: تهران، میدان هفت تیر، مفتح شمالی، خیابان ملایری‌پور، نبش زیرک‌زاده، پلاک ۷، واحد ۴، طبقه اول
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص پرونده‌های ارز دیجیتال و مشکلات مرتبط با کلاهبرداری‌های مالی و سایبری، می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

تماس با وکیل ارز دیجیتال تهران:

۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹

دفتر وکالت ام البنین تنکابنی رضایی با تجربه در پیگیری و حل پرونده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشد. تجربه و تخصص دفتر ما در خصوص پرونده های کیفری و حقوقی این حوزه، به شما میکند تا مسیر حقوقی درستی برای پیگیری قضایی پرونده تان انجام دهید.

چرا به وکیل ارز دیجیتال نیاز دارید؟

با توجه به ماهیت غیرمتمرکز و پیچیدگی‌های فنی ارزهای دیجیتال، بسیاری از کاربران درگیر مشکلاتی مانند:

کلاهبرداری‌های اینترنتی: از پلتفرم‌های جعلی گرفته تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری کاذب.

سرقت کیف پول دیجیتال: مواردی که در آن دارایی‌های کاربران از کیف پول‌های دیجیتال سرقت شده است.

مشکلات در صرافی‌ها: از عدم دسترسی به حساب کاربری تا برداشت‌های غیرمجاز.

مسائل حقوقی بین‌المللی: مواردی که کاربران ایرانی در صرافی‌های خارجی با آن مواجه می‌شوند.

وکیل ارز دیجیتال با دانش فنی و حقوقی می‌تواند در پیگیری و حل این مسائل نقش موثری داشته باشد.

بهترین وکیل ارز دیجیتال در تهران کیست؟

با توجه به رشد سریع ارزهای دیجیتال و پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با آن‌ها، انتخاب وکیل متخصص در این زمینه اهمیت زیادی دارد. اگر درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری، هک کیف‌پول دیجیتال یا اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند هستید، داشتن وکیل ماهر می‌تواند سرنوشت پرونده شما را تغییر دهد.

یک وکیل برجسته در زمینه ارزهای دیجیتال باید توانایی‌های زیر را داشته باشد:

• تجربه گسترده در پرونده‌های ارز دیجیتال و مسائل حقوقی مشابه
• آگاهی کامل از قوانین سایبری و مالی
• دانش به‌روز از فناوری بلاک‌چین و رمزنگاری
• توانایی مشاوره حقوقی کارآمد و سریع

برای انتخاب بهترین وکیل ارز دیجیتال در تهران، بررسی رزومه و تجربه‌های موفق او در پرونده‌های مشابه، به همراه مشاوره حضوری، از گام‌های کلیدی به شمار می‌روند.

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل ارز دیجیتال در تهران

با توجه به پیچیدگی‌ها و ریسک‌های مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال، دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل متخصص در این حوزه می‌تواند به شما کمک کند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و از حقوق خود دفاع کنید. بهترین وکیل ارز دیجیتال در تهران، با دانش عمیق از قوانین مالی و سایبری و تجربه در پرونده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، می‌تواند در موارد زیر به شما کمک کند:

• پیگیری کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال
• مشاوره حقوقی در قراردادهای هوشمند
• بازیابی دارایی‌های دیجیتال هک‌شده
• دفاع در برابر اتهامات مرتبط با ارزهای دیجیتال

در جلسات مشاوره، وکیل با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، بهترین راهکارهای قانونی را پیشنهاد می‌دهد تا در مسیر درست قدم بردارید. برای مشاوره حقوقی و دریافت راهنمایی در زمینه ارزهای دیجیتال، می‌توانید با وکیل مورد نظر تماس گرفته و وقت مشاوره حضوری یا تلفنی تنظیم کنید.

مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند شما را از مشکلات پیچیده حقوقی دور نگه دارد و در صورت بروز مشکلات، بهترین دفاع ممکن را برای شما فراهم آورد.

تخصص‌های وکیل ارز دیجیتال

1. قوانین مالی و اقتصادی: وکیل ارز دیجیتال باید با قوانین مالی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی آشنا باشد.
2. فناوری بلاکچین: درک عمیق از فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال برای ارائه مشاوره حقوقی دقیق ضروری است.
3. قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC): این وکلا باید با قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و شناخت مشتری آشنا باشند.
4. حقوق بین‌الملل: تخصص در قوانین بین‌المللی برای ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت جهانی این فناوری مورد نیاز است.
5. حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی: آشنایی با قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی در زمینه ارزهای دیجیتال برای یک وکیل متخصص ارز دیجیتال و رمزارز، بسیار مهم است.

خدمات وکیل ارز دیجیتال

1. مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره حقوقی به شرکت‌ها و افراد در خصوص مسائل مرتبط با ارزهای دیجیتال.
2. . جرایم سایبری:تخصص در مسائل حقوقی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی، فیشینگ و حملات سایبری به کیف پول‌ها و صرافی‌های دیجیتال.، پیگیری و شکایت در مورد جرایم سایبری و ارائه دفاعیات حقوقی.
3. تنظیم قراردادها: تنظیم و بررسی قراردادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند قراردادهای هوشمند،قراردادهای سرمایه گذاری ارز دیجیتال
4. حل و فصل اختلافات: وکالت موکلین در دعاوی حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال.
5. انطباق با مقررات: کمک به شرکت‌ها در انطباق با مقررات و قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به ارزهای دیجیتال.
6. پشتیبانی در عرضه اولیه سکه (ICO): ارائه مشاوره و پشتیبانی حقوقی در فرآیند عرضه اولیه سکه.

مزایای همکاری با وکیل ارز دیجیتال

1. حفاظت قانونی: با همکاری وکیل متخصص، از خطرات قانونی ناشی از فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال کاسته می‌شود.
2. افزایش اطمینان: اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات می‌تواند اعتماد مشتریان و شرکا را افزایش دهد.
3. کاهش ریسک مالی: وکیل می‌تواند به کاهش ریسک‌های مالی مرتبط با نقض قوانین کمک کند.
4. راهنمایی در زمینه نوآوری: وکیل متخصص می‌تواند در بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و نوآورانه مشاوره دهد.
5. حل و فصل سریع اختلافات: با حضور وکیل، اختلافات حقوقی به صورت سریع‌تر و کارآمدتر حل می‌شوند.

هزینه و حق الوکاله وکیل ارز دیجیتال

هزینه وکالت در زمینه ارزهای دیجیتال بستگی به عوامل مختلفی دارد:

1. پیچیدگی پرونده: پرونده‌های پیچیده و دارای جزئیات بیشتر، هزینه بیشتری نیاز دارند.
2. تجربه وکیل: وکلای با تجربه و تخصص بالا هزینه بیشتری دریافت می‌کنند.
3. نوع خدمات: خدمات مشاوره، تنظیم قرارداد، حل و فصل اختلافات و مشاوره مالیاتی هرکدام دارای هزینه‌های متفاوتی هستند.

در کل، هزینه وکالت در پرونده های ارزهای دیجیتال می‌تواند متغیر باشد و از چند میلیون تومان برای مشاوره‌های ساده تا چند ده میلیون تومان برای پرونده‌های پیچیده‌تر متغیر است.

مشاوره حضوری و تلفنی با وکیل ارز دیجیتال

در دنیای امروز، با رشد گسترده ارزهای دیجیتال و پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با آن، داشتن دسترسی به یک وکیل متخصص ارز دیجیتال امری ضروری است. مشاوره حقوقی به شما کمک می‌کند تا با آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال، از بروز مشکلات جلوگیری کنید یا در صورت بروز مشکلات، بهترین راه‌حل‌ها را پیدا کنید. بسیاری از وکلای متخصص ارز دیجیتال خدمات مشاوره‌ای خود را به صورت حضوری و تلفنی ارائه می‌دهند تا دسترسی به این خدمات برای تمامی افراد، در هر زمان و مکانی، امکان‌پذیر باشد.

مزایای مشاوره حضوری با وکیل ارز دیجیتال

1. ارائه پرونده و مدارک به صورت مستقیم: در مشاوره حضوری، شما می‌توانید تمامی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده خود را به وکیل ارائه دهید و از راهنمایی‌های دقیق و جامع او بهره‌مند شوید. وکیل با بررسی مستندات، می‌تواند به شکل موثرتری پرونده شما را ارزیابی کرده و بهترین راه‌حل‌ها را پیشنهاد دهد.
2. ایجاد ارتباط بهتر با وکیل: در مشاوره حضوری، ارتباط رودررو با وکیل برقرار می‌شود که این امر به شما این امکان را می‌دهد تا اعتماد بیشتری به وکیل خود داشته باشید. این نوع ارتباط می‌تواند به درک بهتر وکیل از وضعیت پرونده شما کمک کرده و راهکارهای حقوقی دقیق تری را ارائه دهد.
3. مشاوره جامع و کامل‌تر: در ملاقات حضوری، شما فرصت بیشتری دارید تا جزئیات کامل پرونده و مشکلات خود را با وکیل مطرح کنید. همچنین، وکیل می‌تواند سوالات بیشتری از شما بپرسد و تمامی جوانب پرونده را بهتر ارزیابی کند.

چگونه وقت مشاوره حضوری یا تلفنی با وکیل ارز دیجیتال تنظیم کنیم؟

برای دریافت مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی با وکیل ارز دیجیتال، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تماس با دفتر وکیل: با تماس با دفتر وکیل، می‌توانید زمان مشاوره را تعیین کنید و نوع مشاوره (حضوری یا تلفنی) را مشخص نمایید.
2. ارائه جزئیات پرونده: در صورت امکان، پیش از مشاوره، جزئیات پرونده خود را به دفتر وکیل ارائه دهید تا وکیل بتواند با آمادگی کامل به شما مشاوره دهد.
3. مشاوره و دریافت راه‌حل: در زمان مشخص شده، به دفتر وکیل مراجعه کنید یا از طریق تماس تلفنی با او مشورت نمایید. در این مرحله، وکیل بر اساس اطلاعاتی که ارائه کرده‌اید، به شما راه‌حل‌های قانونی پیشنهاد می‌دهد.

کلاهبرداری‌های رایج در حوزه ارز دیجیتال

برخی از روش‌های کلاهبرداری رایج در حوزه ارزهای دیجیتال عبارت‌اند از:

1. پروژه‌های جعلی سرمایه‌گذاری: بسیاری از کلاهبرداران با ایجاد وب‌سایت‌ها و پروژه‌های جعلی تحت عنوان «سرمایه‌گذاری» در ارزهای دیجیتال، افراد را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامعتبر وادار می‌کنند. این افراد پس از جذب سرمایه، دارایی‌های کاربران را سرقت می‌کنند.
2. هک کیف‌پول‌های دیجیتال: یکی از شایع‌ترین انواع کلاهبرداری‌ها، هک کیف‌پول‌های دیجیتال است. در این روش، هکرها با دسترسی به کلید خصوصی کاربران، تمام ارزهای موجود در کیف‌پول دیجیتال آن‌ها را سرقت می‌کنند.
3. سوءاستفاده از قراردادهای هوشمند: قراردادهای هوشمند یکی از امکانات پیشرفته بلاک‌چین است، اما اگر به درستی تنظیم نشود، کلاهبرداران می‌توانند از آن سوءاستفاده کرده و از کاربران ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کنند.
4. فیشینگ (Phishing): کلاهبرداران از طریق ارسال ایمیل‌ها و پیام‌های جعلی با ظاهری معتبر، کاربران را ترغیب می‌کنند که اطلاعات حساسی مانند کلیدهای خصوصی یا رمز عبور خود را در وب‌سایت‌های جعلی وارد کنند.
5. طرح‌های پانزی: در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران وعده سود‌های کلان و نامعقول را به افراد می‌دهند و از سرمایه‌گذاری جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کنند. این طرح‌ها نهایتاً منجر به از دست دادن سرمایه‌های جدید می‌شود.

وکیل برای دفاع از اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال

اگر به کلاهبرداری ارز دیجیتال متهم شده‌اید، بهترین اقدام اولیه، دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص در این حوزه است. وکیل متخصص می‌تواند نقش حیاتی در دفاع از شما ایفا کند. در ادامه، برخی از اقدامات و راهکارهایی که وکیل می‌تواند برای دفاع از شما اتخاذ کند، آورده شده است:

1. بررسی دقیق اتهامات: وکیل ابتدا تمامی اتهامات و مستندات ارائه شده توسط شاکی پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال را به دقت بررسی می‌کند. این مرحله شامل تجزیه و تحلیل شواهد، تراکنش‌های مالی و بررسی رفتارهای حقوقی شما است. وکیل با بررسی دقیق این مدارک می‌تواند استراتژی دفاعی مناسب را تدوین کند.
2. جمع‌آوری مدارک دفاعی: وکیل شما با جمع‌آوری شواهد و مدارک مورد نیاز، از جمله تراکنش‌های ثبت‌شده بر روی بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند و ایمیل‌ها یا پیام‌های تبادل‌شده بین طرفین، به دفاع از شما می‌پردازد. این مدارک می‌تواند نشان‌دهنده نیت شما برای رعایت قوانین باشد و بی‌گناهی شما را اثبات کند.
3. استفاده از فناوری بلاک‌چین به عنوان شواهد دفاعی: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد بلاک‌چین، شفافیت تراکنش‌ها و غیرقابل تغییر بودن اطلاعات است. وکیل شما می‌تواند از این ویژگی برای ردیابی تراکنش‌های شما و اثبات بی‌گناهی‌تان استفاده کند. با ارائه این شواهد به دادگاه، امکان اثبات دقیق تراکنش‌ها و رد اتهامات فراهم می‌شود.
4. استفاده از کارشناسان فنی: در برخی پرونده‌ها، وکیل ممکن است نیاز به همکاری با کارشناسان فنی در زمینه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال داشته باشد تا به اثبات دقیق‌تر بی‌گناهی شما کمک کند. این کارشناسان می‌توانند در تحلیل داده‌ها و تراکنش‌ها، شناسایی اشکالات فنی و بررسی ادعاهای مطرح‌شده مؤثر باشند.
5. وکالت از شما در جلسات دادگاه: وکیل متخصص با حضور در دادگاه و جلسات قضایی، به دفاع از شما پرداخته و تمامی مستندات و مدارک لازم را به دادگاه ارائه می‌دهد. او استدلال‌های حقوقی مناسب را مطرح می‌کند و به شما کمک می‌کند تا از حقوق قانونی خود دفاع کنید.
6. مذاکره با طرف شاکی: در برخی موارد، ممکن است وکیل به‌دنبال مذاکره با طرف شاکی باشد تا پرونده را خارج از دادگاه حل‌وفصل کند. این مذاکرات می‌توانند به توافقاتی منجر شوند که از وارد آمدن آسیب بیشتر به شما جلوگیری کند.

نمونه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال: تجربه‌های واقعی در پرونده ها

در دنیای ارز دیجیتال، کلاهبرداری‌ها روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند. در اینجا می‌خواهم چند نمونه از کلاهبرداری‌هایی که در پرونده‌هایمان تجربه کرده‌ایم را با شما به اشتراک بگذارم. این موارد نه‌تنها به شما در شناخت خطرات این حوزه کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چرا وجود یک وکیل متخصص در این زمینه ضروری است.

1. کلاهبرداری سرمایه‌گذاری با وعده سودهای کلان

یکی دیگر از موکلین ما در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کرده بود که به ظاهر یک استارتاپ نوآور در حوزه بلاکچین بود. این پروژه با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و ارائه وعده‌هایی مانند سود تضمینی و افزایش چند برابری سرمایه در کوتاه‌مدت، افراد زیادی را جذب کرد.

موکل ما تمام پس‌انداز خود را در این پروژه سرمایه‌گذاری کرد و حتی اطرافیان خود را نیز تشویق به مشارکت نمود. اما پس از مدت کوتاهی، وب‌سایت پروژه از دسترس خارج شد، مدیران پروژه ناپدید شدند، و مشخص شد که هیچ‌گونه فعالیت واقعی در پس این پروژه وجود نداشته است.

2. کیف پول‌های جعلی

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌ها، ارائه اپلیکیشن‌های جعلی به عنوان کیف پول ارز دیجیتال است. یکی از موکلین من دارایی‌هایش را در یک کیف پول ذخیره کرده بود که به نظر می‌رسید معتبر است، اما پس از مدتی متوجه شد که تمام دارایی‌هایش به حسابی ناشناس منتقل شده‌اند. تحقیقات پلیس فتا و دادسرا نشان داد که این کیف پول تقلبی طراحی شده بود تا به اطلاعات کلید خصوصی کاربران دسترسی پیدا کند.

3. پلتفرم‌های صرافی جعلی

در یک مورد دیگر، فردی از یک وب‌سایت صرافی استفاده کرده بود که ظاهر بسیار حرفه‌ای و قابل اعتماد داشت. این وب‌سایت به او اجازه می‌داد که ارزهای خود را خرید و فروش کند، اما در نهایت وقتی قصد برداشت پول خود را داشت، حساب کاربری او مسدود شد و سایت دیگر پاسخگو نبود. این پلتفرم نیز صرفاً برای فریب کاربران و کلاهبداری ایجاد شده بود.

4. ایمیل‌ها و پیام‌های فیشینگ

یکی دیگر از موارد رایج، پیام‌های جعلی است که از طرف صرافی‌های معتبر ارسال می‌شوند. در یک پرونده، موکل من ایمیلی دریافت کرده بود که از او خواسته بود برای “تأیید حساب” اطلاعات ورود خود را وارد کند. با وارد کردن اطلاعات، حساب او خالی شد و ارزهایش به سرعت منتقل شدند.

5. سؤاستفاده کردن اطرافیان از حساب کاربری

یکی از موکلین ما به یکی از بستگان خود اعتماد زیادی داشت و تمامی اطلاعات حساب کاربری صرافی خارجی‌اش را در اختیار او قرار داد. متأسفانه، پس از بروز اختلافات خانوادگی، این شخص تمام دارایی‌های دیجیتال موکل را از حساب صرافی به کیف پول شخصی خود منتقل کرد و سپس حساب صرافی را حذف (دیلیت اکانت) کرد.

6.کلاهبرداری در کانال‌های تلگرامی: فریب با توکن‌های بی‌ارزش

یکی از موکلین ما عضو کانالی در تلگرام بود که مدیران آن با تبلیغات جذاب و ادعاهای اغواکننده، اعضا را به خرید یک ارز دیجیتال خاص تشویق می‌کردند. این توکن، که هیچ وایت‌پیپری نداشت و از ابتدا بی‌ارزش بود، با وعده رشد چند صد برابری به فروش می‌رسید.

موکل ما نیز مانند بسیاری از اعضای کانال این توکن را خریداری کرد، اما زمانی که قصد فروش آن را داشت، متوجه شد که استخر نقدینگی صفر شده است و امکان برداشت وجود ندارد. در نهایت، او و هزاران نفر دیگر مال‌باخته شدند.

7. کلاهبرداری با ربات‌های معامله‌گر جعلی: سودهای تضمینی که هرگز محقق نشدند

یکی از موکلین ما با تبلیغاتی مواجه شد که ادعا می‌کرد یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال می‌تواند به صورت خودکار و با استفاده از هوش مصنوعی، سودهای کلان و تضمینی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. این ربات در ابتدا با ارائه سودهای جزئی، اعتماد کاربران را جلب کرد.

موکل ما نیز تحت تأثیر این تبلیغات، سرمایه خود را به این ربات سپرد. اما پس از مدتی، دسترسی به حسابش مسدود شد و موجودی وی به سرقت رفت. بررسی‌ها نشان داد که این ربات صرفاً ابزاری برای جمع‌آوری دارایی کاربران و انتقال آن به حساب‌های ناشناس بوده است.

8.کلاهبرداری با فروش توکن‌های پیش‌فروش جعلی: وعده‌های دروغین پروژه‌های نوپا

یکی دیگر از موکلین ما در پروژه‌ای به ظاهر نوآورانه شرکت کرد که ادعا می‌کرد در مرحله پیش‌فروش توکن‌های خود قرار دارد. این پروژه با تبلیغات گسترده و استفاده از یک وب‌سایت حرفه‌ای و جعلی، کاربران را ترغیب به خرید توکن‌هایی کرد که قرار بود پس از عرضه رسمی چندین برابر ارزش پیدا کنند.

موکل ما نیز مبلغ قابل‌توجهی را برای خرید این توکن‌ها پرداخت کرد. اما پس از اتمام پیش‌فروش، وب‌سایت پروژه از دسترس خارج شد و هیچ توکنی به کیف پول موکل و سایر سرمایه‌گذاران منتقل نشد. بررسی‌ها نشان داد که این پروژه هیچ وجود خارجی نداشته و تنها برای کلاهبرداری طراحی شده بود.

9. کلاهبرداری با اجاره حساب صرافی: اعتماد بی‌جا، ضرر بزرگ

یکی از موکلین ما به درخواست شخصی که ادعا می‌کرد به دلیل محدودیت‌های حساب کاربری نمی‌تواند از صرافی‌های بین‌المللی استفاده کند، اطلاعات حساب صرافی خود را در اختیار او قرار داد. این فرد با وعده پرداخت درصدی از سود معاملات، اعتماد موکل را جلب کرده بود.

پس از مدتی، مشخص شد که از حساب موکل برای فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی مانند پولشویی و تراکنش‌های خلاف قوانین صرافی استفاده شده است. در نتیجه، حساب کاربری مسدود شد و صرافی بین‌المللی از ارائه خدمات به او خودداری کرد.

10.کلاهبرداری با سیگنال‌های خرید و فروش ارز دیجیتال: وعده‌های دروغین سودآوری

یکی از موکلین ما عضو گروهی در شبکه‌های اجتماعی بود که با دریافت هزینه اشتراک، سیگنال‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه می‌کرد. مدیران این گروه ادعا می‌کردند که با تحلیل‌های پیشرفته بازار، سودهای قابل‌توجهی را تضمین می‌کنند.

موکل ما پس از دریافت سیگنال‌ها، مبالغ زیادی را در معاملات پیشنهادشده سرمایه‌گذاری کرد. اما در نهایت، بیشتر این سیگنال‌ها منجر به ضررهای سنگین شد. بررسی‌ها نشان داد که این گروه نه‌تنها تحلیل دقیقی نداشت، بلکه در مواردی با تبلیغ خرید توکن‌های بی‌ارزش، سود خود را از ضرر کاربران به دست می‌آورد.

شکایت کیفری در پرونده‌های ارز دیجیتال: مراحل گام به گام

۱. ثبت‌نام در سامانه ثنا

اولین قدم، ثبت‌نام در سامانه ثنا است. این سامانه برای ابلاغیه‌ها و پیگیری‌های قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما با ثبت‌نام در این سامانه، به تمامی ابلاغیه‌های قضایی خود دسترسی خواهید داشت.

۲. دریافت نوبت و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی

برای تنظیم شکایت کیفری، باید نوبت اینترنتی بگیرید و به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید. در این دفاتر می‌توانید مدارک و مستندات مرتبط با پرونده خود را ارائه دهید.

۳. تنظیم شکوائیه: ثبت شکایت

در این مرحله، شکایت خود را به‌صورت دقیق و کامل تنظیم کنید. شکوائیه باید شامل توضیحات دقیق از موضوع جرم، طرفین و شواهد و مدارک باشد. هرچه جزئیات بیشتر باشد، احتمال موفقیت شما بیشتر است.

۴. ارجاع پرونده به مرجع قضایی

پس از ثبت شکوائیه، پرونده به صورت خودکار به یکی از مراجع قضایی مرتبط ارجاع می‌شود. این مرجع وظیفه بررسی و برخورد قانونی با متهم را برعهده دارد.

۵. ارجاع پرونده به پلیس فتا

برای انجام تحقیقات تخصصی در فضای دیجیتال و رمزارزها، پرونده شما به پلیس فتا ارجاع می‌شود. پلیس فتا مسئول بررسی دقیق مدارک دیجیتال و ردگیری تراکنش‌های مشکوک در حوزه ارز دیجیتال است.

۶. دعوت از شاکی برای تحقیقات تکمیلی

ممکن است از شما برای ارائه مدارک بیشتر و توضیحات تکمیلی دعوت شود. در این مرحله، شاکی باید تمامی اسناد و مدارک لازم را برای پیگیری دقیق‌تر به مراجع قضایی یا پلیس فتا ارائه دهد.

۷. رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه وارد مرحله رسیدگی می‌شود. در این مرحله، پرونده شما بررسی شده و حکم نهایی در خصوص مجرم صادر می‌شود. بسته به شواهد و مدارک موجود، ممکن است حکم به نفع شما صادر شود.

نکات مهم در شکایت‌های مرتبط با ارز دیجیتال

• مدارک دیجیتال: حتماً تمامی مدارک مربوط به تراکنش‌های ارز دیجیتال، پیام‌ها و ایمیل‌ها را جمع‌آوری کنید.
• مشاوره حقوقی: مشورت با یک وکیل متخصص در جرایم دیجیتال می‌تواند شما را در این مسیر یاری کند.
• ثبت مستندات: هرگونه ارتباط و معامله خود را به صورت مستند نگه دارید؛ این مستندات در دادگاه می‌تواند به عنوان مدرک معتبر ارائه شود.

مدارک و مستندات لازم برای شکایت کیفری در پرونده‌های ارز دیجیتال و رمزارز

برای پیگیری شکایت کیفری در پرونده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، نیاز است مدارک و مستندات جامعی جمع‌آوری و به مراجع قضایی ارائه شوند. در ادامه لیستی از مدارک اصلی که به طور معمول در این نوع پرونده‌ها مورد نیاز است، آورده شده است:

1. مدارک شناسایی شاکی:
   • کارت ملی و شناسنامه
   • کپی مدارک هویتی معتبر برای تایید هویت شاکی
2. رسیدهای تراکنش‌های ارز دیجیتال:
   • TxID (Transaction ID): شناسه تراکنش ارز دیجیتال که نشان‌دهنده تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه بلاکچین است.
   • اسکرین‌شات یا فایل PDF از رسیدهای پرداخت و تراکنش‌ها در کیف پول‌ها یا صرافی‌ها.
3. پرینت حساب بانکی:
   • پرینت تراکنش‌های بانکی مرتبط با خرید یا فروش ارز دیجیتال که برای تایید جابجایی وجوه فیات (پول رایج) بین حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال استفاده می‌شود.
4. مکاتبات و پیام‌ها:
   • اسکرین‌شات یا نسخه چاپی مکالمات از طریق ایمیل، پیام‌رسان‌ها (مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام) یا هر پلتفرم ارتباطی دیگر که نشان‌دهنده توافقات، درخواست‌ها و تراکنش‌های صورت گرفته است.
   • پیام‌های تایید خرید یا فروش رمزارز از طرف صرافی‌ها یا افراد دیگر.
5. کیف پول دیجیتال:
   • اطلاعات مربوط به آدرس کیف پول دیجیتال شما و طرف مقابل که برای ارسال یا دریافت رمزارز استفاده شده است.
   • اسکرین‌شات از موجودی کیف پول و تاریخچه تراکنش‌ها.
6. مدارک و قراردادهای مرتبط:
   • اگر قرارداد مکتوبی میان طرفین وجود داشته باشد، ارائه آن به دادگاه بسیار مهم است. این قراردادها می‌توانند به شکل توافقات سرمایه‌گذاری، قراردادهای خرید و فروش یا هر سند حقوقی دیگر باشند.
   • قراردادهای امضاشده در خصوص پروژه‌های ارز دیجیتال یا توکن‌ها.
7. گزارش و مدارک صرافی:
   • اسناد یا گزارش‌هایی که توسط صرافی‌های ارز دیجیتال صادر شده‌اند، از جمله تاییدیه‌های تراکنش‌ها یا گزارش‌های فعالیت حساب.
   • در صورت استفاده از صرافی‌های خارجی، ارائه مدارک مرتبط با ثبت‌نام و تایید حساب کاربری.
8. مستندات تکنیکی از بلاکچین:
   • لینک تراکنش‌های انجام‌شده در بلاکچین‌های عمومی (مانند Etherscan برای اتریوم یا Blockchain.com برای بیت‌کوین) که به وضوح مسیر تراکنش‌های رمزارز را نشان می‌دهد.
   • تاریخچه تمامی تراکنش‌ها در کیف پول دیجیتال شاکی.
9. گزارش پلیس فتا (در صورت لزوم):
   • اگر پرونده شما در مرحله اولیه توسط پلیس فتا پیگیری شده باشد، ارائه گزارش‌های مربوط به تحقیقات اولیه ضروری است.
10. تاییدیه‌های الکترونیکی و احراز هویت:
    • هرگونه تاییدیه الکترونیکی مرتبط با احراز هویت در پلتفرم‌های معاملاتی یا کیف پول‌ها.

نکات مهم در ارائه مدارک

• اصل و کپی مدارک: بهتر است هم اصل و هم نسخه کپی مدارک را همراه داشته باشید. مراجع قضایی معمولاً کپی مدارک را در پرونده نگه می‌دارند و اصل آن را به شما بازمی‌گردانند.
• نظم و ترتیب: تمامی مدارک باید به صورت منظم و مرتب طبقه‌بندی شوند تا فرآیند رسیدگی به پرونده تسهیل شود.
• تاییدیه رسمی: در صورت امکان، مدارک باید از منابع معتبر و رسمی مانند بانک‌ها یا صرافی‌های معتبر تهیه شوند تا ارزش قانونی بیشتری داشته باشند.

نمونه شکواییه کیفری با موضوع کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه‌ای
با سلام و احترام،

اینجانب [نام شاکی]، ، با ارائه این شکواییه، مراتب شکایت خود را نسبت به آقای/خانم [نام متهم]/کانال تلگرامی…… ، بابت کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال به استحضار می‌رسانم:

اینجانب با مشاهده تبلیغات گسترده و حرفه‌ای متهم در کانال تلگرامی [نام کانال]، به خرید ارز دیجیتالی با نام [نام ارز یا توکن] ترغیب شدم. متهم ادعا می‌کرد که این ارز در آینده نزدیک رشد چندصدبرابری خواهد داشت و وعده داد که این سرمایه‌گذاری کاملاً تضمین‌شده و بدون ریسک است.

با اعتماد به این تبلیغات، مبلغ [مبلغ سرمایه‌گذاری] را از طریق انتقال به کیف پول [آدرس کیف پول متهم] پرداخت کردم. پس از خرید این ارز و اضافه شدن آن به حسابم، وقتی قصد فروش و نقد کردن آن را داشتم، متوجه شدم که استخر نقدینگی ارز مذکور به طور کامل تخلیه شده و امکان فروش وجود ندارد.

تحقیقات بعدی نشان داد که ارز مذکور کاملاً بی‌ارزش بوده و از ابتدا تنها برای فریب سرمایه‌گذاران طراحی شده است. متهم با استفاده از این روش، مبالغ هنگفتی از صدها نفر مانند اینجانب دریافت کرده و پس از اتمام کلاهبرداری، از طریق حذف کانال تلگرامی و قطع تمامی راه‌های ارتباطی، متواری شده است.

علی هذا نظر به مراتب فوق و اینکه متهم در وسعت بسیار زیادی اقدام به کلاهبرداری از اعضای کانال و اینجانب نموده است،درخواست رسیدگی به موضوع و پیگیری قضایی شکایت را دارم.

ادله و مستندات:

1. اسکرین‌شات‌های تبلیغات منتشرشده در کانال تلگرامی [نام کانال].
2. رسید انتقال مبلغ [مبلغ] به آدرس کیف پول متهم.
3. مکاتبات انجام‌شده در پیام‌رسان تلگرام بین اینجانب و متهم.
4. اطلاعات مربوط به آدرس کیف پول متهم و تراکنش‌های مربوطه.

زمان رسیدگی به پرونده های ارز دیجیتال و رمزارز

رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری رمزارز به دلیل پیچیدگی‌های فنی و ماهیت بین‌المللی تراکنش‌های ارز دیجیتال ممکن است زمان‌بر باشد. به طور کلی، زمان لازم برای پیگیری و حل‌وفصل این نوع پرونده‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

عوامل موثر بر زمان رسیدگی به شکایت ارز دیجیتال

1. پیچیدگی تراکنش‌ها و ردگیری دیجیتال: ارزهای دیجیتال از فناوری بلاکچین استفاده می‌کنند که ردگیری تراکنش‌ها در آن ممکن است زمان‌بر باشد. اگر تراکنش‌های شما شامل چندین کیف پول و صرافی باشد، ردگیری مسیر تراکنش‌ها توسط پلیس فتا و سایر مراجع قضایی نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت.
2. تحقیقات پلیس فتا: پس از ثبت شکایت، پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات فنی و بررسی تراکنش‌های دیجیتال انجام شود. این مرحله بسته به حجم تراکنش‌ها و میزان پیچیدگی جرم ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد.
3. همکاری صرافی‌ها و مراجع خارجی: در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، نیاز به همکاری با صرافی‌های خارجی یا پلتفرم‌های بین‌المللی وجود دارد. اگر کلاهبردار از صرافی‌های خارجی یا کیف پول‌های ناشناس استفاده کرده باشد، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از این منابع ممکن است زمان زیادی ببرد، به‌ویژه اگر مراجع خارجی نیاز به مدارک تکمیلی یا حکم قضایی داشته باشند.
4. بررسی مدارک و مستندات: در بسیاری از موارد، شاکی باید مدارک و مستندات کاملی از تراکنش‌ها، مکاتبات و سایر مستندات ارائه دهد. جمع‌آوری و بررسی این مدارک توسط دادگاه و پلیس فتا به زمان نیاز دارد. اگر مدارک ناقص باشند، فرآیند رسیدگی طولانی‌تر خواهد شد.
5. نوبت‌دهی دادگاه‌ها: پس از اتمام تحقیقات پلیس فتا و ارائه گزارش به دادگاه، نوبت‌دهی دادگاه برای بررسی پرونده آغاز می‌شود. تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی مرتبط با جرایم سایبری، ممکن است باعث طولانی شدن فرآیند رسیدگی شود.
6. مرحله دادرسی و صدور حکم: پس از شروع رسیدگی در دادگاه، قاضی بر اساس مدارک و شواهد موجود، جلسات دادرسی برگزار می‌کند. تعداد جلسات مورد نیاز بسته به پیچیدگی پرونده ممکن است متفاوت باشد و صدور حکم نهایی نیز ممکن است چند ماه به طول بیانجامد.

زمان تقریبی برای رسیدگی به پرونده‌های ارز دیجیتال و رمزارز

• مرحله ثبت شکایت و ارجاع به دادسرا: این مرحله معمولاً چند روز تا یک هفته طول می‌کشد.
• تحقیقات پلیس فتا: بسته به پیچیدگی پرونده، این مرحله ممکن است بین چند هفته تا چند ماه به طول انجامد.
• تحقیقات مقدماتی در دادسرا: بسته به حجم پرونده های شعبه و هم چنین پیچیدگی پرونده و دسترسی به متهم، حدودا ۲ تا ۶ ماه طول میکشد.
• جلسات دادگاه و صدور حکم: رسیدگی به پرونده‌های پیچیده ارز دیجیتال ممکن است بین ۳ تا ۶ ماه یا حتی بیشتر زمان ببرد، بسته به تعداد جلسات دادرسی و سرعت دادگاه.

به طور کلی، رسیدگی به پرونده‌های کیفری رمزارز معمولاً بین ۶ ماه تا یک سال یا بیشتر طول می‌کشد. این زمان به عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی پرونده، همکاری صرافی‌ها، تراکنش‌های بین‌المللی و نوبت‌دهی دادگاه‌ها بستگی دارد.

جمع‌بندی

وکیل ارز دیجیتال با تخصص در قوانین و مقررات مالی، حقوق قراردادها، جرایم سایبری، مالیات و حفاظت از داده‌ها می‌تواند به موکلین خود در حل و فصل مسائل حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال کمک کند. هزینه وکالت بسته به نوع خدمات و تجربه وکیل متفاوت است و وکلای متخصص در این زمینه وجود دارند که می‌توانند به افراد و شرکت‌ها در مسائل حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال یاری رسانند.

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی، مدیر وب‌سایت وکیل سوال، به عنوان مشاور و وکیل تخصصی در حوزه ارز دیجیتال، با بیش از ۱۰ سال تجربه در ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای، نقش مهمی در راهنمایی و حمایت از سرمایه‌گذاران و کاربران ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند. ایشان با تسلط بر قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی مرتبط با ارزهای دیجیتال، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری در حل و فصل دعاوی حقوقی، تنظیم قراردادها و پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری دست یابند.

وکیل سوال،همراه شما در مسیر عدالت