ارزهای دیجیتال نوع جدید از دارایی هستند که امروزه در بین سرمایهگذاران طرفداران بسیاری پیدا کردهاند. استخراج ارز دیجیتال از جمله پرسودترین فعالیتهای مرتبط با بازار رمزارزهاست. استخراج ارز دیجیتال علاوه بر اینکه سودآوری بسیاری به همراه دارد، همواره با جرایم و تقلبات مختلفی نیز همراه میباشد. بسیاری از افراد سودجو و متقلب با استفاده از ترفندها و تقلبهای مختلفی در فرایند استخراج ارز دیجیتال موجب ورود ضررهای مالی سنگین به فعالان این بازار میشوند.
فعالیتهای مجرمانه و کلاهبرداریهای مرتبط با استخراج ارز دیجیتال به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز بودن این ارزها، بهطور گسترده و پیچیدهای انجام میشوند. علاوه بر این، با توجه به ارزش اقتصادی بالای ارزهای دیجیتال ضروری است که فعالان بازار ارز دیجیتال با جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال و راهکارهای مقابله با این جرایم آشنا شوند.
افراد سودجو و متقلب با ابداع روشهای گوناگونی فعالان بازار رمز ارز را قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال مینمایند. در ادامه این قبیل جرایم و راهکارهای مقابله با آنها به تفصیل توضیح داده خواهد شد. با این حال، اغلب افراد سودجو و متقلب با سوء استفاده از ناآگاهی افراد آنان را قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال مینمایند.
استخراج ارز دیجیتال فرایندی تخصصی و نیازمند دارا بودن سطح بالایی از دانش و اطلاعات است. به همین خاطر، افرادی که از سطح کافی دانش و اطلاعات مربوط به این حوزه برخوردار نباشند، احتمال دارد که قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال شوند. غالباً افراد سودجو و متقلب با ارائه پیشنهادات مالی جذاب و با ارقام بالا سرمایهگذاران حوزه رمز ارز را فریفته و آنها را قربانی جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال مینمایند.
همانطور که پیشتر بیان شد، جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. از این رو، در ادامه انوع این جرایم و روشهای مقابله با هر یک را به تفکیک بررسی خواهیم نمود.
استخراج غیرقانونی یا کریپتوجکینگ یکی از شایعترین انواع جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال است که در فرایند انجام آن مجرمان بدون اطلاع کاربران و با سوء استفاده از ناآگاهی آنها، از منابع محاسباتی آنها برای استخراج ارز دیجیتال استفاده میکنند. این کار معمولاً از طریق بدافزارها و اسکریپتهای مخفی در وبسایتها انجام میشود.
با وجود آن که فرایند وقوع کریپتوجکینگ به نحوی است که کاربران در اغلب موارد متوجه وقوع آن نمیشوند؛ اما با توجه به برخی نکات تا حد بسیار زیادی میتوانند از وقوع این جرم پیشگیری نمایند. این نکات عبارتند از:
برخی از افراد متقلب و سودجو با طرح وعده سودهای بالا و سریع سرمایهگذاران بازار رمز ارز را فریب میدهند. چنین اقداماتی در اصطلاح طرحهای پانزی و هرمی نامیده میشوند. در طرحهای پانزی، سودها از سرمایهگذاران جدید تأمین میشود و در نهایت سیستم فرو میپاشد.
ضروری است که کلیه سرمایهگذاران بازار ارزهای دیجیتال پیش از سرمایهگذاری به نکات زیر توجه داشته باشند تا قربانی طرحهای پانزی و هرمی نشوند. این نکات عبارتند از:
برخی از کلاهبرداران، نرمافزارها یا سرویسهای تقلبی را بهعنوان ابزارهای استخراج ارز دیجیتال معرفی میکنند. این نرمافزارها میتوانند اطلاعات شخصی کاربران را سرقت کنند یا از دستگاههای آنها برای استخراج غیرقانونی استفاده کنند.
به منظور پیشگیری از قربانی شدن در جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال به صورت استفاده از نرمافزارها و سرویسهای تقلبی توجه به نکات زیر الزامی است:
استخرهای استخراج که منابع محاسباتی زیادی را متمرکز کردهاند به عنوان مهمترین منبع استخراج ارز دیجیتال شناخته میشوند و هدفهای جذابی برای هکرها هستند. نفوذ به این استخرها میتواند منجر به سرقت مقادیر زیادی ارز دیجیتال شود.
صاحبان استخرهای استخراج ارز دیجیتال با توجه به نکات زیر بایستی ضریب امنیتی استخر مربوطه را بالا برده و مانع از هک و نفوذ سایرین به استخر استخراج شوند:
راه اندازی وب سایتها و پلتفرمهای تقلبی یکی از سادهترین ترفندهایی است که در ارتکاب جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال از آن استفاده میشود. برخی کلاهبرداران وب سایتها و پلتفرمهایی را راهاندازی میکنند که به ظاهر به استخراج ارز دیجیتال میپردازند، اما در واقع تنها برای سرقت پول و اطلاعات کاربران طراحی شدهاند.
کاربران در استفاده از وب سایتها و پلتفرمهای مربوط به ارزهای دیجیتال بایستی به موارد زیر دقت داشته باشند تا قربانی وب سایتها و پلتفرمهای تقلبی نشوند:
استخراج ارز دیجیتال نیازمند داشتن ابزار و تجهیزات ویژهای است. کلاهبرداران با فروش تجهیزات ماینینگ غیرواقعی یا ناکارآمد، سرمایهگذاران را فریب میدهند. این تجهیزات ممکن است تقلبی، ناکارآمد یا دست دوم باشند که قابلیت استخراج سودآور ارزهای دیجیتال را ندارند.
سرمایهگذاران بازار ارز دیجیتال پیش از خرید تجهیزات مربوط به ماینینگ بایستی به نکات زیر توجه داشته باشند تا قربانی کلاهبرداریهای مربوط به این حوزه نشوند:
با وجود اینکه در نظام حقوقی کشور ما تاکنون قوانین و مقررات جامع و مشخصی در حوزه ارز دیجیتال و استخراج آن به تصویب نرسیده است، اما این به معنای عدم امکان تعقیب و پیگیری قانونی جرایم این حوزه نیست. چرا که وقوع این قبیل جرایم موجب ورود ضرر مالی به قربانیان میشود و قربانیان برای احقاق حقوق از دست رفته خود میتوانند اقدام به تعقیب و پیگیری قانونی این جرایم نمایند.
به طور کلی، قربانیان با مراجعه به دادگاهها یا پلیس فتا میتوانند از وقوع این قبیل جرایم شکایت نمایند. برخی از جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال مانند کلاهبرداری در فروش تجهیزات ماینینگ به راحتی قابل شکایت و پیگیری است. به این منظور شخص قربانی با در دست داشتن مدارک لازم میتواند شکوائیهای تنظیم کرده و شکایت خود را در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک به ثبت برساند. اما برخی دیگر از این جرایم مانند کریپتوجکینگ به سادگی قابل تعقیب و پیگیری کیفری نیستند. قربانیان این قبیل جرایم صرفاً میتوانند گزارش وقوع جرم را به پلیس فتا تقدیم نمایند.
بسیاری از فعالان بازار رمز ارز در صورتی که قربانی یکی از انواع جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال میشوند، به علت ناآگاهی از قوانین و مقررات و همچنین رویه طرح شکایت از احقاق حقوق خود صرف نظر کرده و تصور میکنند که امکان شکایت و تعقیب قضایی این موضوع در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. حال آن که کلیه فعالان بازار رمز ارز ضروری است که پیش از ورود به این بازار دانش و اطلاعات کافی در خصوص جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال و راهکارهای مقابله با آنها را کسب نمایند. به این منظور پیش از سرمایهگذاری در این بازار میتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق مشورت با یک وکیل متخصص در حوزه ارز دیجیتال دریافت نمایند.
علاوه بر این، در صورت وقوع هر یک از جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال نیز ضروری است که شخص قربانی در وهله اول با وکیل متخصص ارز دیجیتال مشورت کرده و با توجه به راهنماییهای ایشان بهترین راهکار قانونی را برای مقابله با این جرایم اتخاذ نماید. در صورت نیاز به طرح شکایت و حضور در دادگاه، وکیل متخصص ارز دیجیتال در فرایند تهیه و ثبت شکوائیه و حضور در جلسات رسیدگی با شخص قربانی همراه بوده و موجبات احقاق حقوق ایشان را فراهم خواهد نمود.
شما میتوانید آیین نامه استخراج رمز داراییها مصوب 1401 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی را در اینجا مشاهده نمایید.
استخراج ارز دیجیتال علاوه بر سودآوری بسیاری که به همراه دارد، گاهی با جرایم و تقلبات مختلفی نیز همراه میباشد که منجر به ورود ضررهای مالی سنگینی به سرمایهگذاران میشود. کلاهبرداران و افراد سودجو با طراحی ترفندها و روشهای گوناگونی مرتکب این جرایم شده و از این طریق سودهای بالایی کسب مینمایند. انواع مختلف این جرایم و راهکارهای مقابله با هر یک به صورت مفصل در این مقاله توضیح داده شده است.
برای مقابله با فعالیتهای مجرمانه و کلاهبرداریهای مرتبط با استخراج ارز دیجیتال، افزایش آگاهی و آموزش کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از ابزارهای امنیتی و پروتکلهای پیشرفته نیز میتواند نقش مهمی در کاهش ریسکها و تهدیدها داشته باشد. کاربران باید همواره محتاط بوده و از منابع معتبر و رسمی استفاده کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به مراجع مربوطه گزارش دهند.
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم امالبنین تنکابنی رضایی فعالیت میکند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینههای مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالتنامهای جامع و بینقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالتنامهای مطمئن تنظیم کنید!
کلاهبرداران و افراد سودجو به منظور ارتکاب هر یک از انواع جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال غالباً از ناآگاهی سرمایهگذاران و فعالان بازار رمز ارز استفاده کرده و با ارائه پیشنهادات مالی جذاب آنان را فریب داده و قربانی یکی از انواع جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال مینمایند.
جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال از طریق روشها و ترفندهای گوناگونی ارتکاب مییابند. به همین خاطر نمیتوان به صورت دقیق انواع این جرایم را نام برد. با این حال، هک و نفوذ به استخرهای استخراج، کریپتوجکینگ، طرحهای پانزی و هرمی، وب سایتها و پلتفرمهای تقلبی و غیره از انواع مختلف جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال هستند.
بسیاری از جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال به دنبال ناآگاهی سرمایهگذاران از روشهای حفاظتی و دیگر مسائل تخصصی وقوع مییابند. به همین خاطر،افزایش دانش و اطلاعات سرمایهگذاران بازار رمز ارز را میتوان به عنوان مهمترین راهکار مقابله با این قبیل جرایم دانست که تا حد بسیار زیادی از وقوع این جرایم پیشگیری خواهد نمود.
در حال حاضر، قربانیان جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال میتوانند با مراجعه به مراجع کیفری (دادسرا و دادگاه) و پلیس فتا جرایم مربوط به استخراج ارز دیجیتال را تعقیب و پیگیری نمایند.
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه ۴۲، پلاک ۴ (ساختمان فرهنگ)، طبقه دوم واحد ۲۶
نظرات کاربران