بازار مهاجرت و سفرهای خارجی فضای مناسبی را برای کلاهبرداران و افراد سودجو فراهم آورده است تا با استفاده از ترفندهای مختلفی افرادی که قصد سفر یا مهاجرت به کشورهای خارجی را دارند فریب داده و مبالغ قابل توجهی را از آنها کلاهبرداری نمایند. در این بین، کشور گرجستان از جمله مقاصد محبوب برای سفر یا مهاجرت در بین ایرانیان به شمار میرود. به همین خاطر، کلاهبرداران روشهای گوناگونی را برای کلاهبرداری از ایرانیان مقیم یا عازم گرجستان پیشبینی نمودهاند. هر ساله افراد زیادی در دام این کلاهبرداران اسیر شده و سرمایه خود را از دست میدهند. به همین خاطر، ضروری است که ایرانیان مقیم یا عازم گرجستان با روشهای کلاهبرداری در گرجستان و نحوه تعقیب و پیگیری این جرم آشنایی کافی داشته باشند.
جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که از گذشته تاکنون در تمام جوامع موضوعیت داشته است. نمیتوان جامعهای را یافت که کلاهبرداری را امری پسندیده دانسته و برای مرتکب آن مجازات در نظر نگرفته باشد. هرگاه شخص یا اشخاصی با استفاده از ترفندهای متقلبانه و فریبکارانه تلاش کنند اعتماد افرادی را جلب کرده و آنان را فریب دهند تا این افراد اموال خود را در اختیار آنها قرار دهند و آنان این اموال را به صورت غیرقانونی تصاحب نمایند، مرتکب جرم کلاهبرداری شدهاند.
امروزه جرم کلاهبرداری در حوزههای گوناگون و با استفاده از ترفندهای مختلفی ارتکاب مییابد. سفر و مهاجرت به کشور گرجستان یکی از این حوزههاست. کلاهبرداران این حوزه با استفاده از ترفندهای گوناگون به بهانههای مختلفی تلاش میکنند تا ایرانیانی را که قصد سفر یا مهاجرت به کشور گرجستان دارند را فریب دهند. قربانیان این جرم با اعتماد به شخص قربانی مبلغ تهیه شده برای سفر یا مهاجرت خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار میدهند و تصور میکنند که به زودی میتوانند عازم کشور گرجستان شوند؛ در حالی که شخص کلاهبردار پس از دریافت وجه ناپدید شده و هیچ گاه اقدامی برای سفر یا مهاجرت شخص قربانی به کشور گرجستان انجام نمیدهد. این اقدام مجرمانه در اصطلاح کلاهبرداری در گرجستان نامیده میشود.
جرم کلاهبرداری، در هر جامعهای به عنوان یکی از اقسام جرایم علیه اموال به شمار میرود. چرا که نتیجه ارتکاب این جرم ورود ضرر مالی به شخص قربانی است. هر چند که ممکن است در برخی موارد، وقوع جرم کلاهبرداری ضررهای حیثیتی نیز به دنبال داشته باشد؛ اما در هر صورت، این جرم از جمله جرایم علیه اموال به شمار میرود. جرم کلاهبرداری در گرجستان نیز به عنوان یکی از اقسام جرم کلاهبرداری از جمله همین جرایم به شمار میرود.

کلاهبرداران در جریان ارتکاب جرم کلاهبرداری در گرجستان از ترفندهای گوناگونی برای فریب و جلب اعتماد قربانیان خود استفاده میکنند. آشنایی با این ترفندها تا حد قابل توجهی از ارتکاب این جرم پیشگیری مینماید. از جمله این ترفندها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جاذبههای توریستی شهرهای تفلیس و باتومی، نزدیکی به ایران و پایینتر بودن هزینه زندگی در این شهرها در مقایسه با شهرهای اروپایی موجب شده است تا بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی درصدد خرید یا اجاره ملک در شهرهای تفلیس و باتومی برآیند. به دنبال این موضوع، برخیی از کلاهبرداران در قالب آژانس معاملات ملکی در گرجستان با سرمایهگذاران ایرانی ارتباط گرفته و شروع به تبلیغ در حوزه خرید ملک در شهرهای تفلیس و باتومی مینمایند.
این دسته از کلاهبرداران با معرفی پروژههای ساختمانی جعلی و غیرواقعی در کشور گرجستان و یا انعقاد قراردادهای ساختگی قربانیان خود را فریب داده و به بهانه خرید ملک در گرجستان مبالغ قابل توجهی را از آنها دریافت مینمایند. اما پس از پرداخت وجه، شخص قربانی متوجه میشود که هیچ ملکی در کشور گرجستان به مالکیت ایشان درنیامده یا اینکه ملک خریداری شده به مراتب ارزانتر از مبلغ پرداختی بوده و فاقد هر یک از امکانات مورد نظر میباشد.
برخی دیگر از کلاهبرداران درصدد سوء استفاده از اسناد هویتی ایرانیان در کشور گرجستان هستند. این افراد با فریب ایرانیان مقیم گرجستان یا ایرانیانی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند، اسناد و اطلاعات هویتی آنها را دریافت کرده و با استفاده از این اطلاعات اقدام به افتتاح حساب بانکی در گرجستان مینمایند. کلاهبرداران از این قبیل حسابهای بانکی برای انجام اقدامات مجرمانه گوناگونی چون فرار مالیاتی، پولشویی و غیره استفاده میکنند. در صورت کشف این موضوع، صاحب حساب (تبعه ایرانی) در نظام قضایی کشور گرجستان به عنوان مجرم شناخته شده و تحت تعقیب قرار میگیرد. به همین خاطر، ضروری است که ایرانیان همواره اطلاعات خود را حفظ کرده و در صورت نیاز، شخصاً اقدام به افتتاح حساب در بانکهای کشور گرجستان نمایند.
بسیاری از ایرانیان تمایل به دریافت اقامت کشور گرجستان دارند. این افراد همواره به دنبال راهی برای دریافت اقامت این کشور هستند. در همین راستا، برخی از کلاهبرداران در قالب شرکت مهاجرتی یا کارگزاری ثبت شرکت در گرجستان با این افراد ارتباط گرفته و آنها را تشویق میکنند تا برای دریافت اقامت کشور گرجستان اقدام به ثبت شرکت در این کشور نمایند.
این دسته از کلاهبرداران با تهیه اسناد و قراردادهای جعلی سرمایه شخص قربانی را به بهانه ثبت شرکت در گرجستان از ایشان دریافت نموده و متعهد میشوند که پس از ثبت شرکت میتوانند اقامت این کشور را نیز برای شخص دریافت نمایند. این در حالی است که پس از دریافت وجه، شخص کلاهبردار متواری و ناپدید شده نه تنها اقامت کشور گرجستان را برای شخص قربانی دریافت نکرده، بلکه حتی کوچکترین اقدامی نیز جهت ثبت شرکت انجام نداده است.
کشور گرجستان از جمله مقاصد محبوب گردشگری در بین ایرانیان محسوب میشود. همواره افراد بسیاری در برخی از ایام سال چون تعطیلات نوروز و تعطیلات تابستان برای سفر به کشور گرجستان برنامهریزی مینمایند. با توجه به این امر برخی از افراد سودجو در قالب آژانسهای مسافرتی یا تورهای گردشگری جعلی تلاش میکنند تا افرادی که قصد سفر به کشور گرجستان را دارند فریب داده و از آنها کلاهبرداری نمایند.
این کلاهبرداران با معرفی و تبلیغ در خصوص هتلها یا اقامتگاههای جعلی و در اغلب موارد با اعلام قیمتی پایینتر از دیگر آژانسهای گردشگری تلاش میکنند مسافرین را فریب داده و به بهانه رزرو تور، اقامتگاه یا اجاره ماشین مبالغی را از مسافرین دریافت نمایند. قربانیان این شکل از کلاهبرداری پس از مراجعه به کشور گرجستان یا حتی پیش از آن در فرودگاه ایران متوجه خواهند شد که شخص کلاهبرداری هیچ اقدامی به منظور اجاره اقامتگاه و خودرو انجام نداده و این امر موجب میشود تا این افراد در کشور گرجستان با مشکلات بسیاری مواجه شوند.
هر جرمی، از جمله جرم کلاهبرداری در گرجستان زمانی محقق میشود که سه رکن قانونی، مادی و معنوی آن موجود باشد. ارکان تشکیلدهنده جرم کلاهبرداری در گرجستان که وجود آنها برای تحقق این جرم ضروریست عبارتند از:
1 . رکن قانونی: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به صورت کلی به جرمانگاری و تعیین مجازات برای جرم کلاهبرداری پرداخته و به عنوان رکن قانونی کلیه اشکال جرم کلاهبرداری به شمار میآید.
2 . رکن مادی: وقوع جرم کلاهبرداری در گرجستان منوط بر این است که شخص مرتکب در قالب مانور متقلبانه اقدام به ارتکاب این جرم نموده باشد. منظور از مانور متقلبانه هر اقدام ساختگی و دروغینی است که به منظور فریب شخص قربانی انجام میشود. این اقدامات رکن مادی جرم کلاهبرداری در گرجستان را تشکیل میدهد.
3 . رکن معنوی: از دیگر شروط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری در گرجستان این است که مرتکب با سوء نیت و به قصد ورود ضرر به قربانی اقدام به کلاهبرداری نموده باشد. این امر رکن معنوی این جرم به شمار میآید.
ناآشنایی با قوانین و مقررات کشور گرجستان تعقیب و پیگیری جرم کلاهبرداری در گرجستان در این کشور را برای اتباع ایران دشوار مینماید. از طرف دیگر، در بسیاری از موارد، این جرم در ایران واقع شده و قربانی و مرتکب آن از اتباع ایران بودهاند. به همین خاطر، آسانترین و سادهترین راه ممکن برای شکایت، تعقیب و پیگیری این جرم و جبران خسارات مالی وارده این است که شخص قربانی با طرح شکایت از طریق مراجع قضایی ایران این جرم را تعقیب و پیگیری نماید.
اتباع ایرانی با کمک و مشورت یک وکیل متخصص و باتجربه میتوانند به سادگی اقدام به طرح شکایت و ثبت آن نمایند و این جرم را در مراجع قضایی ایران تحت تعقیب قرار دهند. صرف نظر از نحوه و محل ارتکاب جرم کلاهبرداری در گرجستان، این جرم از مصادیق جرم کلاهبرداری به شمار رفته و با ثبت شکوائیه کلاهبرداری از طریق مراجع قضایی ایران قابل تعقیب و پیگیری است.
هر یک از قربانیان جرم کلاهبرداری در گرجستان به منظور تعقیب و پیگیری این جرم از طریق مراجع قضایی ایران بایستی به ترتیب زیر شکایت خود را طرح نماید:
در حال حاضر، کلیه شکایات و دعاوی بایستی به صورت برخط از طریق سامانه ثنا ثبت شوند. همچنین احکام و ابلاغیههای مربوطه نیز از طریق این سامانه دریافت میشوند. به همین خاطر، ضروری است که همه اشخاص پیش از انجام هر اقدام قضایی در سامانه ثنا ثبت نام کرده و برای خود صفحه کاربری شخصی ایجاد نماید.
شاکی برای طرح شکایت نسبت به هر جرمی بایستی اسناد و مدارک کافی دال بر وقوع جرم و تضییع حقوق خود را به مقام قضایی ارائه دهد. از این رو، پیش از ثبت شکایت کلاهبرداری در گرجستان، بایستی شاکی اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارائه به دادگاه گردآوری نماید.
پس از انجام مراحل فوق، شاکی بایستی اقدام به تنظیم یک شکوائیه کیفری نماید. به موجب شکوائیه، شاکی چگونگی وقوع جرم را شرح داده و از مقام قضایی تقاضای رسیدگی مینماید. تنظیم شکوائیه امری تخصصی است و بهتر است توسط یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص انجام شود.
در پایان با تکمیل مراحل فوق، شاکی موظف است تا شکوائیه خود را به انضمام اسناد و مدارک جمعآوری شده در صفحه کاربری شخصی خود در سامانه ثنا به ثبت برساند. در حال حاضر، این امر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به سادگی قابل انجام است.
پس از ثبت شکوائیه کلاهبرداری در گرجستان در سامانه ثنا این شکوائیه به صورت خودکار به مرجع قضایی صالح ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رسیدگی به این شکوائیه به ترتیب در دو مرجع قضایی زیر انجام میشود:
برای رسیدگی به هر جرمی ضروری است تا ابتدا تحقیقات مقدماتی راجع به نحوه وقوع جرم و انتساب آن به متهم انجام شود. این تحقیقات توسط دادسرا انجام شده و بدون تکمیل آن امکان رسیدگی ماهوی به شکایات وجود ندارد. در خصوص پروندههای دارای عنصر بینالمللی، مثل پرونده شکایت از کلاهبرداری در گرجستان تحقیقات مقدماتی مربوط به جرم به صورت تخصصی در دادسرای امور بینالملل انجام میشود.
دادسرای امور بینالملل صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم را ندارد. این مرجع پس از تکمیل تحقیقات بر حسب نتایج حاصل شده، رأی خود را در قالب یک قرار صادر مینماید. قرار صادره ممکن است در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا ترک تعقیب منجر به خاتمه رسیدگی شده یا اینکه موجب ارجاع پرونده به مرجع قضایی دیگری شود.
چنانچه در فرایند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای امور بینالملل، وقوع جرم کلاهبرداری در گرجستان و انتساب این جرم به متهم محرز شود، پرونده با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع میشود. برخلاف دادسرای امور بینالملل، دادگاه کیفری موظف است تا پرونده فوق را مورد رسیدگی ماهوی قرار دهد.
دادگاه کیفری با تشکیل جلسه رسیدگی، بررسی پرونده و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین رأی نهایی خود را در قالب یک حکم صادر مینماید. حکم صادره از دادگاه کیفری بر حسب مدارک موجود ممکن است ناظر بر تبرئه متهم یا محکومیت ایشان به مجازات کیفری جرم کلاهبرداری در گرجستان باشد.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، جرم کلاهبرداری در گرجستان از جمله مصادیق جرم کلاهبرداری به شمار میآید. به همین خاطر، در صورتی که دادگاه کیفری متهم را به عنوان مرتکب جرم کلاهبرداری در گرجستان تشخیص دهد اقدام به صدور حکم مجازات ایشان بر مبنای ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مینماید.
بنا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات این جرم بر حسب اینکه جرم به صورت ساده واقع شده باشد یا مشدد به شرح زیر متفاوت خواهد بود:

اینترپل (پلیس بینالملل) از جمله مراجعی است که در تعقیب و پیگیری جرم کلاهبرداری در گرجستان نقش پررنگی دارد. چرا که اینترپل شرایط همکاری بین پلیس کشورهای مختلف را فراهم کرده و با صدور اعلان در خصوص افراد تحت تعقیب، موجبات دستگیری متهمین در کشورهای خارجی را فراهم میآورد.
از این رو، اگر متهم جرم کلاهبرداری در گرجستان از ایران خارج شده و در کشور گرجستان یا هر کشور دیگری مخفی شده باشد، با همکاری اینترپل امکان تعقیب و دستگیری ایشان وجود دارد. دادسرای امور بینالملل در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی با همکاری اینترپل اقدامات لازم برای دستگیری متهمین در کشورهای خارجی را انجام میدهد.
شایان ذکر است که اینترپل به صورت انفرادی صلاحیت تعقیب و دستگیری متهمین را ندارد. از این رو، قربانیان جرم کلاهبرداری در گرجستان نمیتوانند شکایت خود را مستقیماً نزد اینترپل مطرح نمایند؛ بلکه بایستی به ترتیب پیش گفته شکایت خود را از طریق سامانه ثنا به ثبت برسانند.
انعقاد موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و هر کشور دیگری موجب میشود تا اتباع ایرانی در آن کشور خارجی و اتباع آن کشور خارجی در ایران بتوانند نسبت به جرایم مختلف طرح شکایت کرده، خواستار تعقیب و پیگیری آن جرم شده و فرایند استرداد مجرمین بین دو کشور نیز به آسانی انجام شود. برای مثال، انعقاد موافقتنامه معاضدت قضایی بین ایران و عراق فرایند تعقیب و پیگیری جرم کلاهبرداری در عراق را برای اتباع ایرانی سادهتر نموده است.
علیرغم تلاشهایی که تاکنون به منظور انعقاد موافقتنامه معاضدت قضایی بین ایران و گرجستان انجام شده است، این دولتها تاکنون موفق به انعقاد این موافقتنامه نشدهاند. عدم انعقاد موافقتنامه معاضدت قضایی بیت ایران و گرجستان به معنای عدم امکان تعقیب و پیگیری جرم کلاهبرداری در گرجستان نیست. هرچند که اتباع ایرانی برای طرح شکایت نسبت به این جرم در کشور گرجستان با محدودیت روبهرو هستند، اما همچنان میتوانند به ترتیب پیش گفته شکایت خود را از طریق مراجع قضایی ایران طرح کرده و تعقیب و پیگیری نمایند.
بسیاری از افراد تصور میکنند که در صورت وقوع جرایم دارای عنصر بینالمللی، مثل کلاهبرداری در گرجستان، به ویژه در مواردی که مرتکب جرم از کشور خارج شده باشد دیگر امکان طرح شکایت و تعقیب و پیگیری آن از طریق مراجع قضایی ایران وجود ندارد. به همین خاطر، ممکن است از احقاق حقوق خود صرف نظر نمایند. این در حالی است که بنا به نکات پیش گفته قربانیان این جرایم به سادگی میتوانند با طرح شکایت کیفری از طریق سامانه ثنا خواستار رسیدگی و پیگیری این قبیل جرایم شوند.
به منظور طرح شکایت از این جرایم، شخص شاکی به همراهی و مشورت یک شخص متخصص و آشنا به قوانین و مقررات مربوطه نیاز دارد تا فرایند طرح شکایت و پیگیری جرم را برای ایشان تسهیل نماید. وکیل متخصص در دادسرای امور بینالملل مناسبترین فردی است که در این مسیر شخص شاکی را همراهی کرده و به ایشان کمک میکند تا با طی کردن مراحل قانونی لازم بتواند حقوق از دست رفته خویش را احقاق نماید. وکیل متخصص و باتجربه در کلیه مراحل مربوطه از طرح شکایت تا دریافت حکم و اجرای آن با ارائه مشورتهای لازم و همچنین انجام اقدامات مورد نیاز کمک میکند تا شخص قربانی بتواند خسارات مالی وارده را جبران کرده و شخص مرتکب نیز به مجازات افعال ارتکابی برسد.
برای کسب اطلاع از نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری در ارمنستان نیز میتوانید مقاله «نحوه شکایت، تعقیب و پیگیری جرم کلاهبرداری در ارمنستان» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

امروزه با توجه به افزایش تقاضای ایرانیان برای سفر یا مهاجرت به کشور گرجستان بسیاری از افراد سودجو و متقلب به دنبال پیشبینی و طراحی روشهای گوناگونی به منظور کلاهبرداری از این افراد برآمدهاند. این گروه از کلاهبرداران با استفاده از ترفندهای مختلفی افرادی که قصد سفر یا مهاجرت به کشور گرجستان را دارند فریب میدهند تا مبالغ قابل توجهی را به آنها پرداخت نمایند. اما پس از پرداخت مبلغ، شخص مرتکب متواری و مخفی میشود. از جمله روشهای گوناگونی که کلاهبرداران در این مسیر از آنهای استفاده میکنند میتوان به کلاهبرداری ملکی، کلاهبرداری افتتاح حساب، کلاهبرداری گردشگری و کلاهبرداری ثبت شرکت و دریافت اقامت گرجستان اشاره کرد.
صرف نظر از اینکه جرم کلاهبرداری در گرجستان به چه شکل و با استفاده از چه ترفندی وقوع یابد، نتیجه آن ورود ضرر مالی به شخص قربانی است. شخص قربانی برای جبران این خسارت مالی میتواند اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری از شخص مرتکب در مراجع قضایی ایران نماید. این شکایت در دو مرجع دادسرای امور بینالملل و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد. در صورت احراز وقوع این جرم، به موجب حکم دادگاه کیفری، قربانی مال پرداختی را از مرتکب مسترد نموده و علاوه بر آن مرتکب به مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم خواهد شد.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
از جمله ترفندهای رایج برای ارتکاب جرم کلاهبرداری در گرجستان میتوان به کلاهبرداری ملکی در تفلیس و باتومی، کلاهبرداری ثبت شرکت و دریافت اقامت گرجستان، کلاهبرداری گردشگری گرجستان و کلاهبرداری افتتاح حساب بانکی در گرجستان اشاره کرد.
برای طرح شکایت از جرم کلاهبرداری در گرجستان شخص مالباخته بایستی با جمعاوری مدارک لازم و تهیه و تنظیم یک شکوائیه کیفری شکایت خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.
جرم کلاهبرداری در گرجستان از مصادیق جرم کلاهبرداری در معنای سنتی آن محسوب شده و مرتکب آن به مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
خیر. به علت فقدان موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت ایران و گرجستان در حال حاضر اتباع ایرانی امکان طرح شکایت در مراجع قضایی کشور گرجستان را ندارند.
نظرات کاربران